南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告

证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2023-022

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以通讯方式召开第十届董事会2023年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2023年4月13日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

审议并通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月5日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董    事    会

二〇二三年四月十九日

证券代码：000716      证券简称：黑芝麻       公告编号：2023-023

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第十届董事会2023年第四次临时会议，审议并通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年5月5日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午2:30开始。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年4月26日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2023年4月26日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

二、会议审议的事项

（一）会议审议的议案

本次股东大会提案编码示例表

■

注：

1、上述议案1已经公司于2023年3月7日召开的第十届董事会2023年第二次临时会议审议通过，董事会同意由公司为下属全资子公司——荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称“富硒米业”）向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过4,500万元的流动资金借款提供担保，因富硒米业最近一期资产负债率超过70%，董事会同意将为其提供担保的事项提交股东大会审议；

2、上述议案2已经公司于2023年3月31日召开的第十届董事会2023年第三次临时会议审议通过。

（二）议案内容披露情况

提交本次临时股东大会审议的相关事项的详情，公司已在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体做了披露，可查阅公司于2023年3月8日发布的《公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告》《关于为下属公司提供担保的公告》；公司于2023年4月1日发布的《公司第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告》。

（三）中小股东表决结果披露

公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2023年第二次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：

2023年4月27日、4月28日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

（三）登记地点：

（1）登记地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼

（2）信函送达地址：广西南宁市36号南方食品大厦5楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2023年第二次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：凌彩萱、韦欣妙

联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董   事   会

二〇二三年四月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2023年5月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月5日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托        先生/女士代表本人（或单位）出席2023年5月5日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

委托人（签名或盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

委托日期：    年   月   日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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