安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议 决议公告

证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份       公告编号：2023-061

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，并于2023年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中程锦、赵婷婷、赵明健、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次董事会会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司拟以自筹资金出资12,000万美元在香港设立子公司“鑫铂（香港）有限公司”，再以“鑫铂（香港）有限公司”分别出资5,000万美元、7,000万美元分别在越南和马来西亚设立子公司“鑫铂新材料（越南）有限公司”和“鑫铂新材料（马来西亚）有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号；2023-062）。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003038    证券简称：鑫铂股份    公告编号：2023-062

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、项目类型及金额：对外投资，计划投资12,000万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；

2、特别风险提示：本次对外投资须履行国内境外投资备案或审批手续以及越南、马来西亚当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；越南和马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，在越南和马来西亚投资设立公司及运营管理过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的情况

为进一步提升安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源光伏市场的国际竞争力，借助国家“一带一路”的政策，实现中国企业“走出去”战略，开拓海外市场，满足公司国际化发展战略需要，公司拟以自筹资金出资12,000万美元在香港设立子公司“鑫铂（香港）有限公司”，再以“鑫铂（香港）有限公司”分别出资5,000万美元、7,000万美元分别在越南和马来西亚设立子公司“鑫铂新材料（越南）有限公司”和“鑫铂新材料（马来西亚）有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南和马来西亚的生产基地。

为确保公司在越南和马来西亚投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人士全权办理公司本次设立越南和马来西亚公司、生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。

2、已履行审批程序

公司于2023年4月18日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的基本情况

1、投资资金来源于公司自筹资金。

2、公司初步计划分阶段实施建设越南和马来西亚的生产基地。公司将尽快推进落实在越南和马来西亚投资新建生产基地的生产规模、项目效益分析等具体规划。

3、鑫铂（香港）有限公司经营范围：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。具体注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

4、本次对外投资须履行国内境外投资备案或审批手续以及越南和马来西亚当地投资许可和企业登记等审批程序。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

为进一步提升公司在新能源光伏市场的国际竞争力，借助国家“一带一路”的政策，实现中国企业“走出去”战略，开拓海外市场，满足公司国际化发展需要，符合公司长期发展战略和长远利益。

2、本次投资的风险

本次对外投资设立海外子公司实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司未来的影响

为进一步提升公司在新能源光伏市场的国际竞争力，借助国家“一带一路”政策，实现中国“走出去”的战略，通过前期市场调研，东南亚地区的组件产能规模正逐年扩大，国内知名光伏组件企业相继进入设厂、投产，东南亚市场前景非常可观。本次对外投资设立子公司的资金来源为自筹资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。公司在越南和马来西亚投资运营，能够发挥当地有利的关税政策及资源优势，更好地贴近市场、服务客户，有利于公司海外客户的开拓和份额的提升，符合公司战略发展规划。本次对外投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

4、风险提示

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，经营活动过程中面临一定的风险，公司将持续跟进海外子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

《第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年4月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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