新疆天富能源股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

新疆天富能源股份有限公司2022年年度股东大会现场会议于2023年5月9日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女士通过视频参与本次会议；北京国枫律师事务所律师现场出席会议并进行见证，见证律师认为通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女士通过视频参与本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司支付2022年审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司聘请2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案

9.01、议案名称：关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过3亿元借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.02、议案名称：关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过3亿元借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、2、3、4、6、7、8、9为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

2、议案5和议案10为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

3、议案9及其子议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司（公司控股股东）、石河子市天信投资发展有限公司（公司控股股东之全资子公司）均回避表决，回避表决473,275,740股。

4、议案5、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、曹一然

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年5月9日

●上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书●

●报备文件

新疆天富能源股份有限公司2022年年度股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：

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