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浙江双环传动机械股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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2023-5-16 15:27:51

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月15日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2023年5月5日

5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表130人，代表股份226,705,210股，占公司有表决权总股份的26.6587％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表20人，代表股份143,609,316股，占公司有表决权总股份的16.8873％；

（2）通过网络投票的股东110人，代表股份83,095,894股，占公司有表决权总股份的9.7714％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表119人，代表股份98,378,776股，占公司有表决权总股份的11.5686％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表9人，代表股份15,282,882股，占公司有表决权总股份的1.7971％；

（2）通过网络投票的股东110人，代表股份83,095,894股，占公司有表决权总股份的9.7714％。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意226,704,710股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意98,378,276股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9995％；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案2.00审议通过了《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案3.00审议通过了《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案4.00审议通过了《2022年度利润分配预案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案5.00审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案6.00审议通过了《关于2023年度申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意226,652,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9769％；反对52,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意98,326,376股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9467％；反对52,400股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案7.00审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》

总表决情况：

同意198,502,985股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的87.5600％；反对28,202,225股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的12.4400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意70,176,551股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的71.3330％；反对28,202,225股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的28.6670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。

议案8.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意226,697,410股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9966％；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0032％。

中小股东总表决情况：

同意98,370,976股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9921％；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0074％。

议案9.00审议通过了《关于修订＜独立董事津贴制度＞暨调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、见证律师出具的法律意见

双环传动本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2022年年度股东大会决议。