高斯贝尔数码科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2023-042

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月16日

（2）网络投票时间：2023年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长孙华山先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份55,942,125股，占上市公司总股份的33.4682％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份52,729,175股，占上市公司总股份的31.5460％。

通过网络投票的股东11人，代表股份3,212,950股，占上市公司总股份的1.9222％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,774,050股，占上市公司总股份的1.0614％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,686,450股，占上市公司总股份的1.0089％。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份87,600股，占上市公司总股份的0.0524％。

公司部分董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：

1、《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意55,858,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8506％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、 《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意55,858,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8506％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

3、《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

同意55,858,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8506％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

4、《2022年度利润分配预案》

总表决情况：

同意55,858,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8506％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

5、 《2022年度报告及年报摘要》

总表决情况：

同意55,858,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8506％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

6、 关于公司非独立董事薪酬的议案

总表决情况：

同意53,346,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8435％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

关联股东游宗杰先生回避表决。

7、关于公司监事的薪酬的议案

总表决情况：

同意55,858,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8506％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

8、关于公司2023年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的议案

总表决情况：

同意3,204,425股，占出席会议所有股东所持股份的97.4574％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.5426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

关联股东潍坊滨城投资开发有限公司、游宗杰先生、孙二花女士回避表决。

9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意55,858,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8506％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

10、关于公司续聘2023年度审计机构的议案

总表决情况：

同意55,858,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8506％；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,690,450股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2876％；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

11、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采取累计投票制，表决情况如下：

11.01选举孙华山先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

11.02选举张俊涛先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

11.03选举尹风华女士为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

11.04选举宋亚楠先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

11.05选举游宗杰先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意:52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

11.06选举刘庭女士为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

12、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

本议案采取累计投票制，表决情况如下：

12.01选举韩明先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

12.02.选举杨艳女士为第五届董事会独立董事

表决情况：同意52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

12.03选举荆伟华先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意股份数:52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

13.00、 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案采取累计投票制，表决情况如下：

13.01选举宋竹元先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意:52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

13.02选举孙冰先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况： 同意股份数:52,829,175股；

其中中小投资者的表决情况如下：同意1,686,450股；

表决结果：当选。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：曾超鹏   龙斌

3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2022年年度股东大会决议》；

2、湖南启元律师事务所出具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日

证券代码：002848         证券简称：高斯贝尔       公告编号：2023-043

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第一次会议通知已于2023年5月12日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2023年5月16日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事会全体董事推选孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

二、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

推选孙华山先生为公司第五届董事会董事长，刘庭女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任郝建清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任宋亚楠先生、邓万能先生、魏宏雯女士为公司副总经理；聘任陈平女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起生效。

因任期届满，代景清先生不再担任公司财务总监，公司将召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理郝建清先生代为履行财务总监的职责。

以上选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董  事  会

2023年5月17日

证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2023-044

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届监事会第一次会议通知于2023年5月12日以电子邮件等方式送达全体监事。2023年5月16日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举宋竹元先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监  事  会

2023年5月17日

证券代码：002848         证券简称：高斯贝尔       公告编号：2023-045

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）于2023年5月16日顺利完成董事会及监事会换届选举工作。同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会专门委员会组成成员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员。现将主要内容公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1．董事长：孙华山

2．副董事长：刘庭

3．其他董事成员：游宗杰、宋亚楠、张俊涛、尹风华、杨艳（独立董事）、韩明（独立董事）、荆伟华（独立董事）

董事会中兼任公司高级管理人员不超过公司董事总数的二分之一，上述董事会成员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

（二）董事会各专门委员会及组成人员

1．战略委员会：孙华山（召集人）、宋亚楠、韩明

2．提名委员会：韩明（召集人）、荆伟华、张俊涛

3．审计委员会：杨艳（召集人）、荆伟华、尹风华

4．薪酬与考核委员会：杨艳（召集人）、荆伟华、孙华山

公司第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士。

二、第五届监事会组成情况

1．监事会主席：宋竹元

2．其他监事成员：孙冰、梁娟（职工监事）上述监事会成员任期自2022年年度股东大会、职工代表大会审议通过之日起生效，上述监事简历详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》以及《关于选举职工代表监事的公告》。

二、聘任高级管理人员情况

1．总经理：郝建清

2．副总经理：宋亚楠、魏宏雯、邓万能

3．财务总监：因任期届满，代景清先生不再担任公司财务总监，公司将召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理郝建清先生代为履行财务总监的职责。

4．董事会秘书：陈平

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0735-2659962

传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，其中董事会秘书持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职的相关要求。上述人员简历详见本公告附件。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董  事  会

2023年5月17日

附件：

简历

1、郝建清先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历；2005年7月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员;2006年5月任职公司海外销售部经理;2013年1月任公司海外销售部总监;2017年3月任职公司海外销售部总监兼总经理助理;2019年11月19日至今兼任深圳中鑫物联科技有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至2023年5月任职公司视频通讯事业部总经理、公司副总经理。，2023年5月起担任公司总经理。

截至本公告日，郝建清持有公司股票19,400股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、宋亚楠先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月～2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014年9月～2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016年12月～2019年2月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019年4月～2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021年8月至2023年4月底，担任山东滨源节能科技有限公司总经理；2021年8月至今，担任山东滨源节能科技有限公司董事；2023年5月起担任公司第五届董事会董事。

截至本公告日，宋亚楠先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司控制的多个子公司董事。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

3、邓万能先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996年～1999年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000年～2003年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003年～2010年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司销售国内大区经理；2011年至2017年2月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017年3月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

截至本公告日，邓万能先生持有公司股票15,725股，其胞弟为公司董事会秘书陈平女士的配偶，除此之外与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、魏宏雯女士：1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。1993-1999年，沙市久隆公司材料核查员；2000-2002年，深圳名方实业公司出纳，会计，人事主管；2002-2003年，大中华国际人事主管；2003-2005年，易好家商业连锁有限公司人力资源部经理；2005-2007年，捷顺科技股份有限公司经管部经理，人力资源部经理（经管会成员）；2007年6月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，2007-2010年任公司人力资源部经理，2010至今任公司人力资源总监，2015至今年兼任总经办主任。2018年1月至今任公司总裁办主任、公司副总经理，兼任深圳市前海旭天通信有限公司监事。

截至本公告日，魏宏雯女士持有公司股票22,500股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

5、陈平女士：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；持有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。主要工作经历为：曾先后任职于深圳高斯贝尔通讯技术有限公司、深圳高视伟业创业投资有限公司；曾担任过的职务有商务经理、董事长助理。2014年3月至2021年9月，在董事会办公室任证券专员；2021年9月至2023年5月，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈平女士未直接或间接持有公司股份，其配偶为公司副总经理邓万能先生的胞弟，除此之外与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈平女士不是“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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