湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002783     证券简称：凯龙股份  公告编号：2023-048

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第八届董事会第二十七次会议于2023年5月20日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2023年5月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的议案》

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年5月22日

证券代码：002783        证券简称：凯龙股份     公告编号：2023-049

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于确认公司最近三年及一期关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、关联交易概述

1、鉴于湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）关联交易实际发生情况进行确认。

2、公司于2023年5月21日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对该事项回避表决，其余4位非关联董事全部同意。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将于股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

二、关联交易具体情况

（一）采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

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（二）销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

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（三）关联租赁情况

1、公司作为出租方

单位：万元

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2、公司作为承租方

单位：万元

■

（四）关联担保情况

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况；公司作为被担保方的关联担保情况如下：

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（五）关键管理人员薪酬

单位：万元

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（六）关联方资金拆借情况

1、发行人向关联方拆出资金

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注：上述拆出资金已于2020年9月转为山东天宝化工股份有限公司的增资款。

2、发行人向关联方拆入资金

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注：该笔拆入资金已于2021年7月偿还。

（七）关联方往来账面余额情况

单位：万元

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三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司最近三年及一期发生关联交易的关联方主要包括公司控股股东控制的其他公司、公司联营企业、公司董事、监事、高级管理人员以及上述人员及其近亲属控制或担任董事、高级管理人员的公司等。

（二）上述公司履约能力分析

上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易与公司正常生产经营相关，对公司的主营业务发展具有积极意义。

2、上述关联交易以市场价格为定价基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月），公司与关联方发生的关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》提交公司董事会审议。另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

鉴于公司拟向特定对象发行股票，公司对最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）的关联交易实际发生情况进行了确认。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，我们对该等关联交易进行了审查，最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）的关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年5月22日

证券代码：002783        证券简称：凯龙股份   公告编号：2023-050

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

2023年5月20日，公司董事会收到公司第二大股东邵兴祥先生《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，邵兴祥先生现根据公司向特定对象发行股票筹备工作的要求，提议将《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》以增加临时提案的形式提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见2023年5月22日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交召集人，邵兴祥先生持有公司股份40,701,864股，占公司总股本的10.40%，其提出的增加公司2023年第二次临时股东大会临时提案符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，董事会同意将上述临时提案提交拟定于2023年5月31日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将增补后的2023年第二次临时股东大会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。

3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 现场会议召开时间：2023年5月31日(星期三)下午14：00，会期半天。

网络投票时间：2023年5月31日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2023年5月24日(星期三)

7. 会议出席对象：

(1)截至2023年5月24日(星期三)下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

1. 会议审议的提案编码及提案名称：

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2. 提案披露情况：

上述事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

3. 需特别说明事项：

(1)议案1至议案4，议案6、议案7，议案9、议案10、议案13涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。

(2)除议案12外，其它议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

(3) 议案1至议案12属于特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证；

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

(3)异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。

2. 登记时间：2023年5月30日(上午8:30至11:30，下午14:30至17:00)

3. 登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4. 会议联系方式：

(1)联系人：孙洁余平

(2)联系电话：0724－2309237

(3)联系传真：0724－2309615

(4)电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

(5)联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

5. 其他事项：

(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十三次、第八届董事会第二十六次及第八届董事会第二十七次会议决议。

2. 公司第八届监事会第十四次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年5月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2023年5月31日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)：委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人(签名)：受托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

2023年第二次临时股东大会股东登记表

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来源：中国证券报·中证网 作者：

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