天津九安医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。

2、召开时间：

现场会议时间：2023年5月22日下午14:00

网络投票时间：2023年5月22日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15 至下午3:00的任意时间。

3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长、总经理刘毅先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）1,737人，代表股份141,850,038股，占上市公司总股份的29.2719％。

2、现场会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份116,674,919股，占上市公司总股份的24.0768％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东1,729人，代表股份25,175,119股，占上市公司总股份的5.1951％。

4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,736人，代表股份25,305,519股，占上市公司总股份的5.2220％。

其中，通过网络投票的股东1,729人，代表股份25,175,119股，占上市公司总股份的5.1951％。

5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2022年度报告及摘要》

表决结果：同意128,856,627股，占出席会议所有股东所持股份的90.8400％；反对12,194,836股，占出席会议所有股东所持股份的8.5970％；弃权798,575股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.5630％。

其中，中小股东表决情况：同意12,312,108股，占出席会议的中小股东所持股份的48.6538％；反对12,194,836股，占出席会议的中小股东所持股份的48.1904％；弃权798,575股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1557％。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意128,567,417股，占出席会议所有股东所持股份的90.6362％；反对12,503,486股，占出席会议所有股东所持股份的8.8146％；弃权779,135股（其中，因未投票默认弃权54,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5493％。

其中，中小股东表决情况：同意12,022,898股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5110％；反对12,503,486股，占出席会议的中小股东所持股份的49.4101％；弃权779,135股（其中，因未投票默认弃权54,600股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0789％。

3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意128,795,227股，占出席会议所有股东所持股份的90.7968％；反对12,293,236股，占出席会议所有股东所持股份的8.6664％；弃权761,575股（其中，因未投票默认弃权70,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.5369％。

其中，中小股东表决情况：同意12,250,708股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4112％；反对12,293,236股，占出席会议的中小股东所持股份的48.5793％；弃权761,575股（其中，因未投票默认弃权70,400股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0095％。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意128,108,777股，占出席会议所有股东所持股份的90.3128％；反对13,015,786股，占出席会议所有股东所持股份的9.1757％；弃权725,475股（其中，因未投票默认弃权45,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.5114％。

其中，中小股东表决情况：同意11,564,258股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6986％；反对13,015,786股，占出席会议的中小股东所持股份的51.4346％；弃权725,475股（其中，因未投票默认弃权45,300股），占出席会议的中小股东所持股份的2.8669％。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

表决结果：同意122,032,456股，占出席会议所有股东所持股份的86.0292％；反对19,563,882股，占出席会议所有股东所持股份的13.7919％；弃权253,700股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1789％。

其中，中小股东表决情况：同意5,487,937股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6867％；反对19,563,882股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3107％；弃权253,700股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0025％。

6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意128,871,127股，占出席会议所有股东所持股份的90.8503％；反对12,164,436股，占出席会议所有股东所持股份的8.5756％；弃权814,475股（其中，因未投票默认弃权65,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5742％。

其中，中小股东表决情况：同意12,326,608股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7111％；反对12,164,436股，占出席会议的中小股东所持股份的48.0703％；弃权814,475股（其中，因未投票默认弃权65,600股），占出席会议的中小股东所持股份的3.2186％。

7、审议通过了《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意128,725,727股，占出席会议所有股东所持股份的90.7478％；反对12,499,576股，占出席会议所有股东所持股份的8.8118％；弃权624,735股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.4404％。

其中，中小股东表决情况：同意12,181,208股，占出席会议的中小股东所持股份的48.1366％；反对12,499,576股，占出席会议的中小股东所持股份的49.3947％；弃权624,735股（其中，因未投票默认弃权108,600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4688％。

8、审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》

表决结果：同意128,797,267股，占出席会议所有股东所持股份的90.7982％；反对12,293,336股，占出席会议所有股东所持股份的8.6664％；弃权759,435股（其中，因未投票默认弃权268,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5354％。

其中，中小股东表决情况：同意12,252,748股，占出席会议的中小股东所持股份的48.4193％；反对12,293,336股，占出席会议的中小股东所持股份的48.5797％；弃权759,435股（其中，因未投票默认弃权268,600股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0011％。

五、律师出具的法律意见

国浩律师（天津）事务所赵丽新律师、王雅楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

六、备查文件：

1．《天津九安医疗电子股份有限公司2022年年度股东大会决议》

2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）

2022年年度股东大会的法律意见书》

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2023年5月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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