广东宏川智慧物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2023年5月22日下午15:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2023年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份总数为320,745,622股，占公司有表决权总股份452,237,174股的70.9242%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份总数为247,807,671股，占公司有表决权总股份452,237,174股的54.7960%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表21人，代表有表决权的股份总数为72,937,951股，占公司有表决权总股份452,237,174股的16.1283%。

4、公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

赞成320,745,622股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成74,798,030股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

赞成320,745,622股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成74,798,030股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

3、审议通过了《2022年年度报告》及摘要

赞成320,745,622股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成74,798,030股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

赞成320,745,622股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成74,798,030股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

5、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

赞成320,745,622股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成74,798,030股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

赞成320,745,622股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成74,798,030股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

赞成320,745,622股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成74,798,030股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

赞成317,963,330股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.1326%；反对2,782,292股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.8674%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成72,015,738股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的96.2803%；反对2,782,292股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7197%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

赞成317,963,330股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.1326%；反对2,782,292股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.8674%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成72,015,738股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的96.2803%；反对2,782,292股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的3.7197%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的张韵雯律师、李德齐律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司2022年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2023年5月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023年5月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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