淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2023-052

债券代码：128128        债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、本次股东大会现场会议召开时间:2023年5月23日下午14:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：公司董事长车成聚先生。

6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人48人，代表股份1,628,902,464股，占公司总股份的57.2985%。其中出席现场会议的股东及股东代理人13人,代表股份1,617,193,094股,占公司总股份的56.8866%；通过网络有效投票的股东35人，代表股份11,709,370股，占公司总股份的0.4119%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。广东华商（龙岗）律师 事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决情况：

同意1,627,268,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997%；

反对1,028,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0631%；

弃权605,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%。

其中中小股东表决情况：

同意10,277,430股，占出席会议中小股东所持股份的86.2837%；

反对1,028,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6334%；

弃权605,440股，占出席会议中小股东所持股份的5.0829%。

表决结果：该议案审议通过。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决情况：

同意1,627,268,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997%；

反对1,008,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0619%；

弃权625,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。

其中中小股东表决情况：

同意10,277,430股，占出席会议中小股东所持股份的86.2837%；

反对1,008,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.4655%；

弃权625,440股，占出席会议中小股东所持股份的5.2509%。

表决结果：该议案审议通过。

3、审议通过了《2022年度报告全文及摘要》

表决情况：

同意1,627,292,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9011%；

反对984,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0605%；

弃权625,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。

其中中小股东表决情况：

同意10,300,930股，占出席会议中小股东所持股份的86.4810%；

反对984,840股，占出席会议中小股东所持股份的8.2682%；

弃权625,440股，占出席会议中小股东所持股份的5.2509%。

表决结果：该议案审议通过。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决情况：

同意1,627,292,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9011%；

反对984,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0605%；

弃权625,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。

其中中小股东表决情况：

同意10,300,930股，占出席会议中小股东所持股份的86.4810%；

反对984,840股，占出席会议中小股东所持股份的8.2682%；

弃权625,440股，占出席会议中小股东所持股份的5.2509%。

表决结果：该议案审议通过。

5、审议未通过《2021年度利润分配预案》

表决情况：

同意1,627,347,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9045%；

反对1,529,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939%；

弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中中小股东表决情况：

同意10,356,050股，占出席会议中小股东所持股份的86.9437%；

反对1,529,320股，占出席会议中小股东所持股份的12.8393%；

弃权25,840股，占出席会议中小股东所持股份的0.2169%。

表决结果：该议案审议通过。

6、审议未通过《2022年度利润分配预案》

表决情况：

同意1,628,433,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；

反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；

弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中中小股东表决情况：

同意11,442,230股，占出席会议中小股东所持股份的96.0627%；

反对443,140股，占出席会议中小股东所持股份的3.7204%；

弃权25,840股，占出席会议中小股东所持股份的0.2169%。

表决结果：该议案审议通过。

7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联股东车成聚先生回避了本议案的表决。

表决情况：

同意1,522,241,593股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.8928%；

反对1,028,340股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0675%；

弃权605,440股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0397%。

其中中小股东表决情况：

同意10,277,430股，占出席会议中小股东所持股份的86.2837%；

反对1,028,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6334%；

弃权605,440股，占出席会议中小股东所持股份的5.0829%。

表决结果：该议案审议通过。

8、审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决情况：

同意1,618,962,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.3898%；

反对9,334,877股，占出席会议所有股东所持股份的0.5731%；

弃权605,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%。

其中中小股东表决情况：

同意1,970,893股，占出席会议中小股东所持股份的16.5465%；

反对9,334,877股，占出席会议中小股东所持股份的78.3705%；

弃权605,440股，占出席会议中小股东所持股份的5.0829%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意1,627,853,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；

反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；

弃权605,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%。

其中中小股东表决情况：

同意10,862,630股，占出席会议中小股东所持股份的91.1967%；

反对443,140股，占出席会议中小股东所持股份的3.7204%；

弃权605,440股，占出席会议中小股东所持股份的5.0829%

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

表决情况：

同意1,627,813,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%；

反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；

弃权645,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396%。

其中中小股东表决情况：

同意10,822,330股，占出席会议中小股东所持股份的90.8584%；

反对443,140股，占出席会议中小股东所持股份的3.7204%；

弃权645,740股，占出席会议中小股东所持股份的5.4213%。

表决结果：该议案审议通过。

11、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决情况：

王鸣先生获得同意1,626,418,617股，占出席会议有效表决股份总数的99.8475%；

刘海波先生获得同意1,625,754,561股，占出席会议有效表决股份总数的99.8067%；

王咏梅女士获得同意1,626,030,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8237%

其中中小股东表决情况：

王鸣先生获得同意9,427,363股，占出席会议中小股东所持股份的79.1470%；

刘海波先生获得同意8,763,307股，占出席会议中小股东所持股份的73.5719%；

王咏梅女士获得同意9,039,104股，占出席会议中小股东所持股份的75.8874%；

表决结果：王鸣先生、刘海波先生、王咏梅女士被选举为公司第六届董事会独立董事。

12、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

李庆文先生获得同意1,626,430,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.8483%；

车成聚先生获得同意1,625,777,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.8081%；

祝振茂先生获得同意1,625,694,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.8031%；

赵明军先生获得同意1,625,772,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.8079%；

朱辉女士获得同意1,625,772,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.8079%；

王健先生获得同意1,625,772,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.8079%；

其中中小股东表决情况：

李庆文先生获得同意9,439,603股，占出席会议中小股东所持股份的79.2497%；

车成聚先生获得同意8,785,973股，占出席会议中小股东所持股份的73.7622%；

祝振茂先生获得同意8,703,607股，占出席会议中小股东所持股份的73.0707%；

赵明军先生获得同意8,781,593股，占出席会议中小股东所持股份的73.7254%；

朱辉女士获得同意8,781,595股，占出席会议中小股东所持股份的73.7255%；

王健先生获得同意8,781,588股，占出席会议中小股东所持股份的73.7254%；

表决结果：李庆文先生、车成聚先生、祝振茂先生、赵明军先生、朱辉女士、 王健先生被选举为公司第六届董事会非独立董事。

13、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：

叶盛芳先生获得同意1,626,403,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.8466%；

翟小兵先生获得同意1,625,930,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.8175%；

其中中小股东表决情况：

叶盛芳先生获得同意9,411,764股，占出席会议中小股东所持股份的79.0160%；

翟小兵先生获得同意8,939,134股，占出席会议中小股东所持股份的75.0481%；

表决结果：叶盛芳先生、翟小兵先生被选举为公司第六届监事会非职工代表 监事。

四、法律意见

广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会， 并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年度股东大会决议；

2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司2022年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年5月24日

证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2023-053

债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议预通知于2023年5月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2023年5月23日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事王咏梅女士因个人工作安排未能亲自出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的形式委托独立董事刘海波先生代为表决并签字。公司监事列席了会议，会议由董事李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举李庆文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.审议并通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》

（1）同意选举董事李庆文先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，独立董事王鸣先生、董事车成聚先生担任委员；

表决结果：

李庆文先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

王  鸣先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

车成聚先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（2）同意选举独立董事王鸣先生担任第六届董事会提名委员会主任委员，独立董事王咏梅女士、董事李庆文先生担任委员；

表决结果：

王  鸣先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

王咏梅女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

李庆文先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（3）同意选举独立董事王咏梅女士担任第六届董事会审计委员会主任委员，独立董事刘海波先生、董事朱辉女士担任委员；

表决结果：

王咏梅女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

刘海波先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

朱  辉女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（4）同意选举独立董事刘海波先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事王咏梅女士，董事李庆文先生担任委员。

表决结果：

刘海波先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

王咏梅女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

李庆文先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

3.审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任车成聚先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

4.审议并通过了《关于聘任第六届董事会秘书的议案》

同意聘任张军先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

5.审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

同意聘任尹伟令先生、祝振茂先生、李勇先生、刘付亮先生担任公司副总经理，聘任王彦鑫先生担任公司财务总监。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（上述高级管理人员简历见附件）

表决结果：

尹伟令先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

祝振茂先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

李  勇先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

刘付亮先生: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

王彦鑫先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

6.审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任车俊侠女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：

车俊侠女士: 9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年5月24日

附件：

高级管理人员及相关人员简历

车成聚先生，1950年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。1971年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记，2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004 年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005年6月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记，2002年1月至2007年10月任淄博齐翔腾达化工有限责任公司董事长，2007年10月后任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事长；曾当选淄博市第十三届、第十四届人代会代表；山东省第十二届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”，获得2002年度、2007年度、2021年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。2007年10月至今担任公司第一届、第二届、第三届、第四届及第五届董事会董事、董事长；兼任青岛思远化工有限公司、青岛联华志远实业有限公司执行董事。

截至目前，车成聚先生直接持有本公司股份105,027,091股，占公司总股本的3.69%，同时持有公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司20%股权。车成聚先生与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

尹伟令先生，1965年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂单体车间技术员、工程师、技术组长、设计室副主任、主任、调度处处长、副厂长等职；2012年1月至2017年3月，担任淄博齐翔石油化工集团有限公司常务副总经理；2017年4月至今担任公司副总经理。先后参与2001年丁烯-1装置扩能改造，获得齐鲁石化公司科技进步二等奖；2005年乙腈法丁二烯装置节能优化及扩能改造，获得齐鲁石化科技进步一等奖；2009年编写的《建立完善技术创新成果奖励机制》，获山东省企业管理创新成果一等奖；2010年编写的《以提高执行能力为目的的标准化制度体系建设》，获中石化管理成果三等奖；2011年编写的《橡胶企业的全面生产优化管理》，获中石化管理成果三等奖学金。

截至目前，尹伟令先生直接持有本公司股份126,000股，占公司总股本的0.0044%。尹伟令先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

祝振茂先生，1964年10月出生，汉族，本科学历，具有全国律师及企业法律顾问资格。1981年7月在齐鲁石化公司橡胶厂参加工作；2002年加入本公司，先后任职于综合管理部、证券事务部、合同预算部，2017年4月至今先后担任公司第四届、第五届董事会董事，公司副总经理。

祝振茂先生未持有公司股票，在公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司任职监事。祝振茂先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李勇先生，1970年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。1994年7月参加工作，任职于齐鲁石化公司橡胶厂丁苯车间；1999年1月加入本公司，先后任职于综合管理部、人事部、销售公司等部门，2019年12月至今任公司副总经理。

截至目前，李勇先生直接持有本公司股份23,700股，占公司总股本的0.0008%。李勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张军先生，1981年11月出生，汉族，中共党员，管理学硕士，2019年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。2007年7月参加工作，2007年7月-2019年9月期间，先后任职于国泰君安证券股份有限公司山东分公司投行部，中国民生银行股份公司济南分行私人银行部，山东领锐股权投资基金管理公司，深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司。2019年10月至今任公司董事会秘书。

截至目前，张军先生直接持有本公司股份13,000股，占公司总股本的0.00046%。张军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张军先生联系方式：

办公电话：0533-7699227

传    真：0533-7699227

电子邮箱：zjun2408@163.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

刘付亮先生，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册安全工程师。2004年7月--2004年10月兖矿鲁南化肥厂见习；2004年11月--2011年6月山东兖矿国际焦化有限公司炼焦车间见习、调度员；2011年7月--2013年10月历任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处技术部工程师、荣信化工调度室副主任；2016年6月--2017年4月任陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任；2017年5月--2020年5月历任兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长；2020年5月至今任兖矿榆林精细化工有限公司生产中心主任。

截至目前，刘付亮先生未持有本公司股份。刘付亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王彦鑫先生，1982年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、会计师。2006年7月--2007年7月淄矿集团方大公司矿建公司龙堌项目部见习；2007年8月--2010年3月任淄矿集团方大公司矿建公司龙堌项目部预算员；2010年4月--2015年1月历任淄矿集团方大公司安装公司杨家村项目部副经理、第六项目部副经理、计划预算科副科长；2015年2月--2019年8月历任淄矿集团方大公司专业化公司经营管理科副科长、综合管理办公室主任、机关党支部书记；2019年9月--2023年1月历任淄矿集团方大公司企管部部长、财经部部长、副总会计师；2023年2月至今任西北矿业方大公司副总会计师、财经部部长。

截至目前，王彦鑫先生未持有本公司股份。王彦鑫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

车俊侠女士，1989年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，2019年4月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2013年2月进入公司工作，先后任职于甲乙酮厂、电气公司、人力资源部、证券部，2021年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，车俊侠女士未直接持有公司股份。车俊侠女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。车俊侠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

车俊侠女士的通讯方式：

办公电话：0533-7699188

传    真：0533-7699188

电子邮箱：798580194@qq.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号

证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2023-054

债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议预通知于2023年5月19日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2023年5月23日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事叶盛芳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并选举通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举叶盛芳先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2023年5月24日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

独立董事关于对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任第六届董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》的独立意见

（一）公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第六届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

我们同意聘任车成聚先生担任公司总经理；聘任张军先生担任公司董事会秘书；聘任尹伟令先生、祝振茂先生、李勇先生、刘付亮先生担任公司副总经理；聘任王彦鑫先生担任公司财务总监。

独立董事：王  鸣      刘海波       王咏梅

2023年5月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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