江苏辉丰生物农业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023年5月26日下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：董事长仲汉根先生

6、会议通知情况：公司董事会已于2023年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-019），公告了2022年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法等。

7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份447,995,979股，占上市公司总股份的29.7160%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份433,511,493股，占上市公司总股份的28.7553%。通过网络投票的股东8人，代表股份14,484,486股，占上市公司总股份的0.9608%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份14,484,586股，占上市公司总股份的0.9608%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份14,484,486股，占上市公司总股份的0.9608%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席本次会议。

公司独立董事代表在本次股东大会上作了述职报告。

二、 议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案：

议案1：2022年度董事会工作报告

总表决情况：同意447,555,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9016%；反对440,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0984%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意14,043,786股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9568%；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0425%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

议案2：2022年度监事会工作报告

总表决情况：同意447,555,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9016%；反对440,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0984%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意14,043,786股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9568%；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0425%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

议案3：2022年度财务决算报告

总表决情况：同意447,555,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9016%；反对440,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0984%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意14,043,766股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9566%；反对440,720股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0427%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

议案4：2022年度报告及其摘要

总表决情况：同意447,555,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9016%；反对440,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0984%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：意14,043,766股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9566%；反对440,720股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0427%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

议案5：2022年度利润分配预案

总表决情况：同意446,278,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.6166%；反对1,717,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3834%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意12,766,886股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1412%；反对1,717,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8581%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

议案6：关于续聘2023年度审计机构的议案

总表决情况：同意447,555,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9016%；反对440,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0984%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意14,043,786股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9568%；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0425%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

议案7：关于为子公司融资提供担保的议案

总表决情况：同意446,278,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.6166%；反对1,717,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3834%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意12,766,886股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1412%；反对1,717,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8581%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

议案8：2023年度日常关联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联股东仲汉根对该议案回避表决。

总表决情况：同意14,131,786股，占出席会议所有股东所持股份的96.9751%；反对440,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0242%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

中小股东总表决情况：同意14,043,786股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9568%；反对440,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0425%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

议案9：关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案

总表决情况：同意446,278,279股，占出席会议所有股东所持股份的99.6166%；反对1,717,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3834%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意12,766,886股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1412%；反对1,717,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8581%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%。

该项议案通过。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所

2、见证律师：孙俐、潘春香

3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

四、 备查文件

1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2023年5月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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