广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议 决议公告

证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2023－027

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第一次会议于2023年5月30日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。鉴于2023年5月30日召开的公司2022年年度股东大会选举产生公司第九届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日通知的要求。本次董事会会议应到董事11人，实到董事11人。经半数以上董事共同推举，会议由公司执行董事李楚源先生主持，公司监事、相关人员和律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：

一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案

同意选举李楚源先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

二、关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案

同意选举杨军先生和程宁女士为本公司第九届董事会副董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、关于委任本公司审核委员会委员的议案

同意委任黄龙德先生、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄龙德先生为审核委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

同意委任李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、陈亚进先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

同意委任黄民先生、杨军先生、吴长海先生、陈亚进先生与孙宝清女士为本公司第九届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，黄民先生为提名与薪酬委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

六、关于委任本公司预算委员会委员的议案

同意委任陈亚进先生、程宁女士、张春波先生、黄民先生与黄龙德先生为本公司第九届董事会辖下的预算委员会委员，其中，陈亚进先生为预算委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

七、关于聘任本公司总经理的议案

同意聘任黎洪先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

八、关于聘任本公司副总经理的议案

同意聘任黄海文先生、郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理，以上人员的任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

十、关于聘任本公司证券事务代表的议案

同意聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表，任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

上述关于公司董事会组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的事项详见日期为2023年5月30日、编号为2023-029的公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：600332           股票简称：白云山         编号： 2023-028

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第一次会议（“本次会议”）于2023年5月30日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。鉴于2023年5月30日召开的公司2022年年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前5日通知的要求。会议应到监事3人，实到监事3人。经半数以上监事推举，本次会议由监事蔡锐育先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意选举蔡锐育先生为本公司第九届监事会主席，任期自获选举之日起至第九届监事会任期届满之日止。

关于公司监事会组成的事项详见日期为2023年5月30日、编号为2023-029的公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2023年5月30日

证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2023－029

广州白云山医药集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开了工会第五届委员会（扩大）会议，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；2023年5月30日召开2022年年度股东大会选举产生公司第九届董事会董事，第九届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、监事会主席，委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：李楚源先生

副董事长：杨军先生、程宁女士

（二）董事会成员：

1、执行董事：李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生及黎洪先生

2、独立非执行董事：陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生及孙宝清女士 （三）董事会专门委员会人员组成：

1、审核委员会：黄龙德先生（委员会主任）、陈亚进先生、黄民先生及孙宝清女士。

2、战略发展与投资委员会：李楚源先生（委员会主任）、刘菊妍女士、黎洪先生、陈亚进先生与孙宝清女士。

3、提名与薪酬委员会：黄民先生（委员会主任）、杨军先生、吴长海先生，陈亚进先生与孙宝清女士。

4、预算委员会：陈亚进先生（委员会主任）、程宁女士、张春波先生、黄民先生与黄龙德先生。

上述专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

（一）监事会主席：蔡锐育先生

（二）监事会成员：蔡锐育先生（股东代表监事）、程金元先生（股东代表监事）与简惠东先生（职工代表监事 ）。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：黎洪先生

（二）副总经理：黄海文先生、郑浩珊女士及郑坚雄先生

（三）董事会秘书：黄雪贞女士

（四）证券事务代表：黄瑞媚女士

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书黄雪贞女士和证券事务代表黄瑞媚女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

公司第九届董事会、监事会成员简历详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-017）及2023年4月25日披露的《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-021），高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年5月30日

附：简历

（一）高级管理人员

1、总经理

黎洪先生，56岁，本科学历，中山大学岭南学院 EMBA 硕士学位，正高级经济师（科技型企业家）、工程师、高级政工师职称，广东省第十一届政协特聘委员。黎先生于1990年7月参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长，广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理，广州白云山明兴制药有限公司（“明兴药业”）总经理、董事长、党委书记，广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）董事和广州医药集团有限公司（“广药集团”）总经理助理。黎先生自2018年6月22日起任本公司党委委员、董事兼总经理，现任广州医药海马品牌整合传播有限公司董事，明兴药业董事，广药白云山香港有限公司董事，广州百特侨光医疗用品有限公司董事长，广药集团（澳门）国际发展产业有限公司副董事长，广药白云山（珠海横琴）中医药产业有限公司董事、总经理，广药（珠海横琴）医药产业园有限公司董事、总经理，广州白云山一心堂医药投资发展有限公司（“白云山一心堂”）董事。黎先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

2、副总经理

黄海文先生，42岁，北京大学财政学专业毕业，本科学历，学士学位。黄海文先生于2004年7月参加工作，曾先后担任广州白云山中药厂山西OTC 经理，广州白云山和记黄埔中药有限公司华东区山东营销中心经理、营销副总监兼销售部冀鲁区总经理、山东营销中心总经理，广西白云山盈康药业有限公司经营部门负责人、副总经理，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总厂”）经营部门负责人、副厂长，广州白云山医药销售有限公司（“白云山销售公司”）副总经理。黄先生自2019年7月起任本公司副总经理，现任白云山医药销售公司董事长，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂管委会主任，广州白云山敬修堂药业股份有限公司董事，广州白云山化学药科技有限公司董事。黄先生在营销管理、市场运营等方面具有丰富的经验。

郑浩珊女士，47岁，华南理工大学管理学硕士学位，高级经济师职称，广州市三八红旗手。郑浩珊女士曾先后担任白云山股份企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长，广药集团企管部副部长、部长。郑女士自2019年7月起任本公司副总经理，现任本公司企管部部长、广州医药股份有限公司（“医药公司”）董事、明兴药业董事、广州白云山中一药业有限公司董事、广州白云山汉方现代药业有限公司董事、广州白云山奇星药业有限公司董事和白云山医药销售公司董事。郑浩珊女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

郑坚雄先生，53岁，工商管理硕士学位，主管药师。郑先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任；医药公司省外销售部总监、采购部总监、副总裁；广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长等职务。郑先生自2020年8月起任本公司党委委员、副总经理，现任医药公司党委书记、董事长，采芝林药业董事、广州白云山医疗器械投资有限公司董事，白云山一心堂董事长和广州众成医疗器械产业发展有限公司董事。郑先生在企业经营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

3、董事会秘书

黄雪贞女士，49岁，硕士研究生学历，文学硕士学位，金融经济师（中级）职称，中国上市公司协会第三届理事会会员理事代表，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于1999年7月参加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后担任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。黄女士自2017年4月26日起任本公司董事会秘书，现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

（二）证券事务代表

黄瑞媚女士，42岁，本科学历，学士学位，经济师职称，取得董事会秘书资格证书。黄女士于 1999年7月加入本公司工作，自2017年4月26日起至今任本公司证券事务代表，从事证券事务及投资者关系管理相关工作。

证券代码：600332   证券简称：白云山     公告编号：2023-026

广州白云山医药集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月30日

(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2022年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：本公司 2022 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：本公司 2022 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：本公司 2022年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：本公司 2022年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：本公司 2022年度审计报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：本公司 2022年度利润分配及派息方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：本公司 2023年度财务经营目标及年度预算方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.00议案名称：关于本公司第八届董事会董事 2023年度薪酬的议案

8.01 议案名称：关于董事长李楚源先生2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02议案名称：关于副董事长杨军先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.03、议案名称：关于副董事长程宁女士 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.04、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.05、议案名称：关于执行董事张春波先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.06、议案名称：关于执行董事吴长海先生 2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.07、议案名称：关于执行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.08、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2023年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.09、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.10、议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.11、议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.00 议案名称：关于本公司第八届监事会监事 2023年度薪酬的议案

9.01议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02议案名称：关于监事程金元先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.03议案名称：关于监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于本公司第九届监事会职工代表监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于选举本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

■

15.00关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

■

由上述第14、15 项议案中当选的十一位人士组成本公司第九届董事会。以上各位董事的任期为三年，自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

黄显荣先生与王卫红女士自 2017年6月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，黄显荣先生与王卫红女士将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。

黄显荣先生与王卫红女士均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

16.00 关于选举本公司第九届监事会监事并建议其 2023 年度薪酬的议案

■

由上述当选的二位人士与经本公司工会第五届委员会（扩大）会议选举产生的职工代表监事简惠东先生组成本公司第九届监事会。以上各位监事的任期均为三年，自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

2、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰律师、曾思律师

3、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议；

2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司

董事会

2023年5月31日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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