山东龙大美食股份有限公司关于 为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码：002726        证券简称：龙大美食       公告编号：2023-041

债券代码：128119        债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于

为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年1月12日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2023年度对合并报表范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度（该预计担保额度可循环使用），用于满足公司下属公司生产经营资金的需要。其中，公司对资产负债率为70%以上（含70%）的下属公司提供的担保额度为40亿元，对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见2022年12月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号2022-115）。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司江苏龙大沁侬食品有限公司（以下简称“江苏龙大”）与江苏灌云农村商业银行股份有限公司（以下简称“灌农商行”）签订授信协议，授信敞口金额为2,900万元。公司与灌农商行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证。

上述担保金额在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏龙大沁侬食品有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：连云港市灌云县经济开发区水利南路11、12号

4、法定代表人：郭宁

5、注册资本：贰亿元整

6、成立日期：2020年09月24日

7、营业期限：长期

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品销售；生猪屠宰；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品进出口；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

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注：2022年度有关数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

1、被担保人：江苏龙大沁侬食品有限公司

2、保证人：山东龙大美食股份有限公司

3、债权人：江苏灌云农村商业银行股份有限公司

4、最高担保额：2,900万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等) 和实现债权的其他一切费用。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为9.45亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为28.46%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、保证合同。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年6月5日

证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2023-042

债券代码：128119              债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年6月5日（星期一）下午3:00；

（2）网络投票时间：2023年6月5日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事、总经理王豪杰先生。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份465,251,429股，占上市公司总股份的43.1124％。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东4人，代表股份432,276,000股，占上市公司总股份的40.0567％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东18人，代表股份32,975,429股，占上市公司总股份的3.0557％。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份32,975,429股，占上市公司总股份的3.0557％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东18人，代表股份32,975,429股，占上市公司总股份的3.0557％。

5、公司股东及代理人，公司董事、监事、高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：同意465,224,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意32,948,429股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9181％；反对27,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年6月5日

证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2023-043

债券代码：128119              债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年6月5日送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由半数以上董事共同推举的董事、总经理王豪杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

为保证董事会更好的履行职责，同意选举杨晓初先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2023-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意选举杨晓初先生为公司第五届董事会战略委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2023-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会                                                                           2023年6月5日

证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2023-044

债券代码：128119              债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、选举公司董事长情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会全体表决，选举公司董事杨晓初先生为第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为杨晓初先生，公司董事会授权相关职能部门及时办理工商变更登记事项。

二、补选董事会专门委员会委员情况

因董事长变更为杨晓初先生，全体董事一致同意补选杨晓初先生为第五届董事会战略委员会主任（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年6月5日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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