中航航空高科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600862   证券简称：中航高科     公告编号：2023-018号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；董事张建、独立董事潘立新因公务未出席。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书刘向兵、总会计师孟龙出席了会议。副总经理毛继润因公务未出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《公司2023年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉相关条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉相关条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于修订〈公司监事会议事规则〉相关条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉相关条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉相关条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　议案6为关联交易事项，关联股东：中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄娜、刘磊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　证券代码：600862    证券简称：中航高科    公告编号：临2023－019号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　第十届董事会2023年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年5月29日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2023年第五次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年6月7日下午4点40分在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人，实到董事7人。公司董事张建、独立董事潘立新均因公务分别委托独立董事徐樑华和陈恳代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》；

　　公司董事会战略委员会委员张军同志因退休，已于2023年5月辞去委员职务。为更好地发挥董事会战略委员会职能和作用，根据修订的《董事会战略委员会实施细则》第三条的规定，将战略委员会成员由3名增至5名，经充分酝酿，增补王健董事、曹正华董事、陈恳独立董事（以上三人的简历详见附件）为战略委员会委员。

　　调整后的董事会战略委员会由李志强（主任委员）、徐樑华、陈恳、王健、曹正华等五人组成。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

　　鉴于王健董事兼任公司总经理职务，为规范公司治理，对董事会审计委员会成员作相应调整。王健董事不再担任审计委员会委员职务，增补姜波董事（简历详见附件）为审计委员会新委员。

　　调整后的董事会审计委员会由潘立新（主任委员）、陈恳、姜波等三人组成。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　附件：

　　陈恳先生，1954年11月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。现任清华大学机械工程系教授，赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

　　王健先生，1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所财务部副部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任，中国航空制造技术研究院分党组成员、党委委员、总会计师，中航复合材料有限责任公司监事会主席。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，中航复合材料有限责任公司董事长。

　　曹正华先生，1965年1月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所101室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理、董事长、党委书记。现任航空工业制造院复材中心主任、党委书记。

　　姜波先生，1977年8月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任中航工业制造所106室副主任，科研管理部代部长，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长。

　　

　　证券代码：600862   证券简称：中航高科    公告编号：临2023－020号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　第十届监事会2023年第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年5月29日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会2023年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年6月7日下午5点10分在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到监事3名,实到3名，公司董秘兼副总刘向兵列席会议。会议由肖世宏监事主持。经会议讨论表决，一致同意由肖世宏同志担任公司第十届监事会新一任主席，其简历详见公司于2023年5月27日披露的2023-016号公告。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司监事会

　　2023年6月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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