江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000584        证券简称：哈工智能    公告编号：2023-065

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）第十二届董事会第五次会议经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会提前2天通知的义务。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2023年6月7日下午15:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以8票同意、0票反对、1票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事赵亮先生弃权理由如下：因不了解新任总经理背景，故弃权。

鉴于公司副董事长、总经理赵亮先生于近日辞职，为完善公司治理结构。公司董事会拟聘任魏强先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。董事会提名委员会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，对魏强先生进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。

具体内容详见公司于2023年6月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-066）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及详细修订内容参见公司于2023年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年6月26日（星期一）14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年6月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第十二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2023年6月8日

证券代码：000584             证券简称：ST工智               公告编号：2023-066

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、总经理辞职情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、总经理赵亮先生递交的书面辞职报告。赵亮先生因个人原因申请辞去公司副董事长及董事会下属委员会相关职务、总经理职务以及公司下属所有分公司、子公司总经理、董事、法定代表人等所有职务，辞职后赵亮先生将不在公司及下属子公司任职。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，赵亮先生的辞职申请自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，赵亮先生未持有公司股份。辞职后，赵亮先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺。

公司董事会对赵亮先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理情况

根据《公司章程》等的有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年6月7日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任魏强先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：

公司第十二届董事会第五次会议决议聘任魏强先生为公司总经理，经审阅魏强先生的个人履历及相关资料，我们认为魏强先生具备担任公司总经理的资格，公司董事会提名委员会对此发表了无异议意见，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们同意聘任魏强先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董  事  会

2023年6月8日

附件：

魏强先生简历：

魏强，男，1973年10月生，中国国籍，汉族，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，1993年3月至2000年4月任中国农业银行重庆分行营业部会计、储蓄、联行等，2000年4月至2005年4月任上海浦东发展银行重庆市分行上清寺分理处联行、总会计，2005年4月至2015年4月任新华人寿保险股份有限公司重庆分公司审计部、风控部总经理，2015年4月至2017年2月任新华健康重庆管理中心总经理，2017年2月至2018年5月任国都证券西安长安三路证券营业部副总经理，2018年5月至今任西安航创基金管理有限公司总经理兼风控负责人。2023年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，魏强先生未直接或间接持有公司股份，与公司与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000584           证券简称：哈工智能    公告编号：2023-067

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第十二届董事会第五次会议决定召开公司2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年6月26日（星期一）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月26日上午9:15～下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年6月16日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止2023年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场召开地点：上海索菲特大酒店

二、本次股东大会审议事项

1、会议提案名称：

■

2、提案披露情况：

上述提案已经2023年6月7日召开的公司第十二届董事会第五次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于2023年6月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别强调事项：

上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2023年6月25日（星期日）9：00-17：00；

3、登记地点：上海市闵行区泰虹路456号11号楼3楼董事会秘书办公室；

4、会议联系方式

联系电话：021-51782928

传真：021-51782929

联系人：王妍

联系邮箱：000584@hgzn.com

联系地址：上海市闵行区泰虹路456号11号楼3楼董事会秘书办公室

会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2023年6月8日

附件一：

参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15～下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机器人股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至年月日前有效

委托日期：  年  月  日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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