深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十四次会议决议公告

证券代码：000070         证券简称：特发信息       公告编号：2023-59

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第八届四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年6月8日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届四十四次会议。会议通知于2023年6月5日以书面方式发送。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

关联董事伍历文先生回避表决。

表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于向浙商银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币3亿元整，担保方式为纯信用，期限一年，额度可用于提取流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司2022年从浙商银行深圳分行获得的授信额度已到期。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于向东莞银行申请授信的议案》

同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，敞口额度不超过人民币4亿元整，担保方式为信用，期限一年。具体授信额度以东莞银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司2022年从东莞银行获得的授信额度已到期。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：000070          证券简称：特发信息         公告编号：2023-60

深圳市特发信息股份有限公司关于

2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “公司”或“特发信息”）鉴于日常经营业务开展需要，预计2023年度将与参股公司深圳市特发泰科通信科技有限公司（以下简称“特发泰科”）发生的日常关联交易总额预计不超过15,650万元。2022年度公司与特发泰科发生的日常关联交易总额为8,948.61万元。

公司于2023年6月8日召开董事会第八届四十四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事伍历文先生回避表决，经非关联董事表决，8票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该议案进行了事先认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

预计公司与关联方特发泰科2023年度日常关联交易的情况如下：

单位：万元

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3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联方介绍与关联关系

1、关联方基本情况

名称：深圳市特发泰科通信科技有限公司

法定代表人：刘海波

注册资本：人民币6733.33万元

住所：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦25层2502A房

经营范围：通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的技术研发、制造、销售及技术报务；软件开发、销售与维护；通信信息系统、计算机信息系统、新能源汽车充电设施运营、安全技术防范系统工程的设计与技术咨询；通信信息网络系统集成及技术咨询、计算机信息系统集成及技术咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。 信息通信工程、电力工程、电子设备工程的设计、施工和安装服务；信息通信设备修理、维护。许可经营项目是：通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的生产。

关联方特发泰科2023年第一季度主要财务数据：

单位：万元

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2、与公司的关联关系

公司在特发泰科的持股比例为22.95%，特发泰科未纳入公司合并报表范围。鉴于过去12个月公司委派有董事、高管担任特发泰科董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人。在过去十二个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联人。”的条款规定，特发泰科与公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联方经营情况正常，以往支付情况良好，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方发生的关联交易主要为：

（1）公司向关联方采购通信设备；

（2）公司向关联方销售通信材料；

（3）公司向关联方提供服务；

（4）公司委托关联方进行相关研发。

2、关联交易的定价原则和依据：

上述关联交易均系按照市场化、双方自愿、公平合理原则开展，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，有助于公司业务的发展。公司与关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循市场竞争下的正常商业惯例，按照市场化定价原则，遵守《合同法》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司对与关联方2023年度日常关联交易的预计，符合公司业务发展情况及正常经营实际需要，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司与关联方之间的预计关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避了该议案的表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次2023年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1．公司董事会第八届四十四次会议决议；

2．独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见；

3．独立董事关于董事会第八届四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

2023年6月9日

证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2023-61

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会第八届四十四次会议决议，决定于2023年6月29日召开公司2022年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2022年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2023年6月8日公司董事会第八届四十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年6月29日 下午14：50；

（2）网络投票时间：2023年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月29日上午9：15-下午15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年6月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2023年6月26日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

上述提案中，提案1-5已于2023年4月26日经公司董事会第八届四十一次会议和监事会第八届十四次会议审议通过；提案6已于2023年5月31日经公司董事会第八届四十三次会议审议通过；提案7已于2023年6月8日经公司董事会第八届四十四次会议审议通过。

详情请参见公司分别于2023年4月28日、2023年6月1日和2023年6月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《董事会第八届四十一次会议决议公告》、《监事会第八届十四次会议决议公告》、《董事会第八届四十三次会议决议公告》、《董事会第八届四十四次会议决议公告》等系列公告。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2023年6月28日上午8:30-11：30，下午14:00-17:30

2023年6月29日上午8:30-11：30，下午14:00-14:20

2、登记方式：现场登记、通过信函方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函办理登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。

5、其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函时间为准)。

6、信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东大会”字样，并请致电0755-66833901查询）

通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

邮政编码：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、 其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0755-66833901 （董事会秘书处）

联系人：杨文 、罗文

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

六、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十一次会议决议；

2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十三次会议决议；

3、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十四次会议决议；

4、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十四次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2023年6月9日

附件1：

深圳市特发信息股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托  代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公司2022年年度股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：

■

说明：1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：      年   月    日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：360070

2、 投票简称：特发投票

3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月29日上午9：15-下午15：00的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录  http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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