北京天智航医疗科技股份有限公司 关于参加2022年度医疗设备专场集体业绩说明会的公告

证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2023-038

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于参加2022年度医疗设备专场集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议线上交流时间：2023年6月16日（星期五）下午14:00-15:00

●会议召开方式：视频和线上文字互动

●视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2023年6月15日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布《公司2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2022年度医疗设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2023年6月16日（星期五）下午14:00-15:00

（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于2023年6月15日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有：公司总经理徐进先生、财务总监齐敏女士、董事会秘书黄军辉先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部

联系电话：010-82156660-8009

电子邮箱：tinavi@tinavi.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：688277   证券简称：天智航   公告编号：2023-039

北京天智航医疗科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年6月8日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼B1层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10.01议案名称：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

审议结果：通过

表决情况：

■

10.02议案名称：发行股票的种类、面值

审议结果：通过

表决情况：

■

10.03 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

10.04议案名称：发行对象及向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

10.05议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

10.06议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

10.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

10.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

10.09 议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

10.10 议案名称：授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

■

10.11议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案10属于特别决议议案，已获本次出席股东大会或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、 议案10涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、 议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

4、 出席本次会议的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、徐进、刘铁昌已对议案8回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、张鼎城

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月9日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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