浙江五洲新春集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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2023-6-14 15:27:36

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

证券代码：603667 证券简称：五洲新春公告编号：2023-038

浙江五洲新春集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议通知，会议按通知时间如期于2023年6月13日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张峰主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

同意提名李大开先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意李大开先生在当选公司独立董事后，接任战略委员会委员和提名委员会召集人，任期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

详见与本公告同日披露的2023-039号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司拟非公开发行 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量不超过90,368,678股，募集资金总额不超过5.4亿元，本次非公开发行事项已经公司于2022年5月6日和 2022 年8月3日分别召开的第四届董事会第五次会议和第九次会议审议、并经2022年5月23日召开的公司2022年第二次临时股东大会批准通过。根据股东大会决议，公司非公开发行股票决议的有效期为：公司股东大会审议通过之日起12个月。公司已于 2022年9月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（证监许可 [2022]2136号），同意公司本次非公开发行。

鉴于公司尚未完成本次非公开发行，公司本次非公开发行股票原股东大会决议有效期已到期，为确保本次非公开发行股票事项的顺利推进，同意将本次非公开发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批复规定的有效期截止日（即2023年9月14日）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。公司第四届监事会第十六次会议审议通过该事项。

详见与本公告同日披露的2023-040号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司 2023年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3（含）以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司非公开发行A股股票股东大会审议情况参见本次董事会议案2相关内容，鉴于公司尚未完成本次非公开发行，公司本次非公开发行股票原股东大会授权有效期已到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批复规定的有效期截止日（即2023年9月14日）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

详见与本公告同日披露的2023-040号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司 2023年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3（含）以上通过。

4、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的2023-041号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2023年6月14日

附：公司第四届董事会董事候选人简历

1、李大开，男，汉族，1953年1月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；本科学历，研究员级高级工程师。1980年至2001年历任陕西汽车齿轮总厂设计室主任、经营计划处处长、厂长；2001年9月至2016年2月历任陕西法士特汽车传动集团总经理、董事长、党委书记； 2005年10月至2015年11月任中国齿轮行业协会会长；2015年11月至今任中国齿轮和电驱动专业分会名誉会长；2019年5月至今任陕西同力重工股份有限公司董事；2020年至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事。

李大开先生曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。

证券代码：603667 证券简称：五洲新春公告编号：2023-039

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

一、关于独立董事辞职的情况说明

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）第四届董事会独立董事周宇先生于2023年3月16日申请辞去公司董事会独立董事职务，

同时辞去战略委员会委员和提名委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-010）。

二、关于补选独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年6月13日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李大开先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，若李大开先生被股东大会选举为独立董事，则由李大开先生担任公司第四届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人李大开先生已经取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五洲新春独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2023年6月14日

附：公司第四届董事会董事候选人简历

李大开先生曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。

证券代码：603667 证券简称：五洲新春公告编号：2023-040

浙江五洲新春集团股份有限公司关于

延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

一、关于延长本次非公开发行股票相关有效期的概述

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量不超过90,368,678股，募集资金总额不超过5.4亿元，本次非公开发行事项已经公司于2022年5月6日和2022年8月3日分别召开的第四届董事会第五次会议和第九次会议审议、并经2022年5月23日召开的公司2022年第二次临时股东大会批准通过。根据股东大会决议，公司非公开发行股票决议的有效期为：公司股东大会审议通过之日起12个月。公司已于2022年9月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（证监许可[2022]2136号），同意公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起12个月内有效。详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《2022年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2022-062）、《2022年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）》（公告编号：2022-110）、《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2022-132）等相关公告。

为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2023年6月13日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批复规定的有效期截止日（即2023年9月14日）。同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批复规定的有效期截止日（即2023年9月14日）。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票的相关事宜尚须提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事的独立意见

经审核，我们认为延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期并提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期，有利于推进公司非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

我们一致同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项，并同意将上述事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2023年6月14日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春公告编号：2023-041

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

■

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年7月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月3日14点 30分

召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月3日

至2023年7月3日

投票时间段为当日交易时间段：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年6月13日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，详情请查阅公司于 2023 年6月14日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：2,3

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法