天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式增资青海聚之源新材料有限公司(以下简称“标的公司”或“青海聚之源”),增资完成后,公司持有青海聚之源51%的股权,并获得其控制权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式增资青海聚之源新材料有限公司(以下简称“标的公司”或“青海聚之源”),增资完成后,公司持有青海聚之源51%的股权,并获得其控制权。
●本次投资金额:不超过人民币61,000万元
●本次拟对外投资事项经审计评估后尚需提交董事会审议,如评估结果触及股东大会审议标准的,还需提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易,本次交易不涉及上市公司发行股份,不构成重组上市,也不会导致上市公司控制权的变更。但若经第三方审计评估后标的公司相关指标触及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的,应当按照“重大资产重组”重新履行审议程序。
●相关风险提示:
1、本次交易公司已经与标的公司达成了初步意向(即:核心商务条款)。本次交易尚需经过第三方审计和资产评估工作后,按照相关法律、法规及《公司章程》的规定经公司董事会及股东大会(或有)审议后签署正式的《股权投资协议》,最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。
2、本次交易因标的公司股权存在全额质押,可能存在无法顺利过户或者过户进度缓慢的风险。
3、标的公司产品受上下游行业供需关系影响较大,存在产品价格波动的风险;标的公司已获得“六氟磷酸锂”试生产批复,但正式生产许可证正在办理中,故存在产品正式投产时间不确定的风险;目前标的公司为亏损状态,尚在试生产阶段并未正式投产,营业收入较低,因此存在盈利不及预期的风险;标的公司在经营过程中,还可能面临政策限制、技术迭代等方面的风险。如标的公司业务发展未达到预期水平的情况,将导致面临本次交易出现亏损的风险。
4、公司2021年度非公开发行股份,相关股权已于2022年1月4日解禁,可能存在公司股价波动的风险。
5、公司本身尚不具备生产“六氟磷酸锂”的设备、技术和知识产权。
公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
天域生态环境股份有限公司董事会
2022年02月22日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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