本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2022-012
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年2月22日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，独立董事刘海燕、独立董事董炳和、独立董事王世文、董事陆殷华、董事翁莹均通过视频方式参会，其他董事均现场参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，监事钟佳珍通过视频方式参会，其他监事均现场参会；
3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司
董事会
2022年2月23日
来源：中国证券报·中证网 作者：
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