帝欧家居集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工 代表监事的公告

证券代码：002798               证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-019

债券代码：127047               债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工

代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事朱松端先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。截止本公告披露日，朱松端先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对朱松端先生担任职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的稳定、规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司于2022年2月28日召开2022年度第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意补选晁荣莉女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本次聘任生效后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2022年3月1日

附件：

晁荣莉女士简历：

晁荣莉，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年出生，工商管理专业，管理学学士，持三级企业人力资源管理师证书。2012年9月至今在公司工作，现任人力资源部薪酬绩效专员。

晁荣莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。晁荣莉女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于人民法院和证券期货市场违法失信信息公开查询平台公布的失信被执行人。

证券代码：002798               证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-020

债券代码：127047               债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于担保事项的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。

一、担保情况概述

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“帝欧家居”）于2022年1月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，于2022年2月15日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及子公司在2022年度为公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、四川爱帝唯网络科技有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币733,480.00万元。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-011）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）佛山分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY202104638001），为欧神诺与招商银行佛山分行签订的《授信协议》（编号：757XY2021046380）提供债权最高余额为15,000万元的连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

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四、累计对外担保情况

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为582,772万元，占公司2020年年度经审计净资产的136.88%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为568,772万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为133.59%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为14,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.29%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

五、备查文件

1、公司与招商银行佛山分行签订的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2022年3月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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