网络投票时间为:2022年2月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年2月28日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:
1、现场会议时间为:2022年2月28日下午14:30
2、网络投票时间为:2022年2月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年2月28日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。
(二)股东大会现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。
(三)股东大会召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四)股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗希先生主持。
(五)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
(六)股东大会出席情况
1、股东出席的总体情况: 通过网络投票的股东21人,代表股份55,742,440股,占上市公司总股份的21.1339%。
2、中小股东出席会议的情况:通过网络投票的中小股东19人,代表股份2,886,406股,占公司股份总数1.0943%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
公司2022年第一次临时股东大会审议议题属普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:
审议《关于增补李天霖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况: 同意55,572,439股,占出席会议所有股东所持股份的99.6950%;反对170,001股,占出席会议所有股东所持股份的0.3050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意2,716,405股,占出席会议的中小股股东所持股份的94.1103%;反对170,001股,占出席会议的中小股股东所持股份的5.8897%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该项议案获有效表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京通商(成都)律师事务所
(二)律师姓名:黄磊、刘瑶
(三)结论性意见:律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)西藏发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
(二)西藏发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏发展股份有限公司董事会
2022年2月28日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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