新疆大全新能源股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688303  证券简称：大全能源  公告编号：2022-020

新疆大全新能源股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日在上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室以通讯方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知于2022年2月11日以邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张吉良先生召集并主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-019）

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2022年2月16日

证券代码：688303  证券简称：大全能源  公告编号：2022-021

新疆大全新能源股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年3月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年3月3日15点00分

召开地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月3日

至2022年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东姓名/名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传上述所列材料的扫描件。

登记网址：https://eseb.cn/SyhTXzEEr6

■

（二）登记时间2022年2月25日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座

邮编：200122

电子邮箱：xjxz@daqo.com

联系电话：0993-2706066

联系人：孙逸铖

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年2月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆大全新能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月3日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688303  证券简称：大全能源   公告编号：2022-019

新疆大全新能源股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年2月14日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为85,000.00万元，关联董事徐广福、徐翔、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司2022年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2022年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司2022年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司2022年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与会委员认为，公司2022年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此一致同意通过该议案。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2022年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币85,000万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

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注：1、前次预计范围内实际发生金额及2022年1月1日至2022年2月8日与关联方累计已发生的交易金额均为不含税价且未经审计。

2、2022年预计金额为含税金额。

（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

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二、 关联人基本情况和关联关系

（一） 关联方基本情况

1、关联方基本信息

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2、关联方2021年度财务数据（未经审计）

单位：万元人民币

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（二） 与公司的关联关系

公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团39.00%和18.55%的股权，公司董事施大峰先生持有大全集团5.45%的股权。公司董事长徐广福先生担任大全集团董事长，公司董事徐翔先生担任大全集团副董事长兼总经理，公司董事施大峰先生担任大全集团董事职务。

（三） 履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与大全集团及其子公司签署合同或协议并严格按照约定执行。

三、 日常关联交易主要内容

（一） 关联交易主要内容

公司本次预计的关联交易主要为向关联方采购电气设备及电气备品备件。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。

（二） 关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计额度经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一） 关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二） 关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三） 关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。

五、 保荐机构的核查意见

经核查，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议已审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案在董事会上发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项尚需经过股东大会审议，关联股东需回避表决。

公司本次预计的日常关联交易为公司正常经营活动所需，具有必要性。公司与关联方之间的交易按独立交易原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年2月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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