神州数码集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000034      证券简称：神州数码      公告编号：2022-021

神州数码集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月3日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2022年3月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15至下午15:00。

2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、 主持人：独立董事朱锦梅女士

6、 本次会议的通知于2022年2月16日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表股份242,150,315股，占公司有表决权股份总数的37.4741%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 238,986,740股，占公司有表决权股份总数的36.9845％。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东10人，代表股份3,163,575股，占公司有表决权股份总数的0.4896％。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共10人，代表股份3,163,575股，占公司有表决权股份总数的0.4896％。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。

1、总体表决情况

同意87,301,711股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9190％；反对70,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、中小股东总表决情况

同意3,092,774股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7620％；反对70,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（二）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》

1、总体表决情况

同意242,079,514股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9708％；反对70,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、中小股东总表决情况

同意3,092,774股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7620％；反对70,801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（三）审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》

1、审议通过了《关于增选王能光先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意242,063,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9642％。

（2）中小股东总表决情况：

同意3,076,977股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2627％。

（3）表决结果：本议案审议通过。

王能光先生当选为神州数码集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、 律师姓名：姚刚、程凤

3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年三月四日

证券代码：000034    证券简称：神州数码    公告编号：2022-022

神州数码集团股份有限公司

关于注销部分回购股份减资

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月15日第十届董事会第十二次会议、2022年3月3日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的543,085股股份，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2022-014）。本次注销完成后，公司总股本将相应减少543,085股，注册资本将相应减少543,085元，公司将及时披露回购注销完成公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采用传真或信函的方式申报，具体方式如下：

1、 申报时间：2022年3月4日至2022年4月17日，工作日9:00-11:30、13:00-17:00

2、 申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

3、联系人：刘昕、孙丹梅

4、联系电话：010-82705411

5、传真：010-82705651

6、Email:dcg-ir@digitalchina.com

7、邮政编码：100085

8、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年三月四日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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