本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,299,500股，占公司股份总数的0.1788%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2022年2月21日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价安排
海南京粮控股股份有限公司（以下简称 “上市公司”、“公司”，原简称“珠江控股”）股改采取 “资产出售+利息豁免+资本公积转增股本”相结合的对价安排：（1）上市公司将其持有的北京飞凯生物技术有限公司、北京新立基真空玻璃技术有限公司、北京市万网元通信技术有限公司、北京市迪瑞计算机技术有限公司、中经网数据有限公司五家科技类公司的股权溢价出售给北京市新兴房地产开发总公司（以下简称“北京新兴”），冲减上市公司向北京新兴借款本金6,404.89万元，同时豁免截至到2006年5月31日应支付给北京新兴的借款利息5,995.02万元；（2）资本公积向全体股东每10股转增1.3股，非流通股股东1放弃其转增所得股份送给流通A股股东（流通A股每10股获送2.097319股），非流通股东由此获得所持原非流通股份在A股市场的上市流通权。
1指股权分置改革方案实施前，所持上市公司的股份尚未在交易所公开交易的股东，包括北京市万发房地产开发有限责任公司等非流通股股东。
股权分置改革过程中，部分非流通股股东未明确表示同意参加股权分置改革，对于该部分未明确表示同意意见的非流通股股东，由上市公司原控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司（以下简称“北京万发”）向流通A股股东先行代为支付相应的对价安排，北京万发在股权分置改革时为海南荣信投资咨询有限公司等25家非流通股股东垫付了股份，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先偿还代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
2006年7月31日，公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日期为2006年8月17日。
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东所作出各项承诺的履行进展，以及与本次解除限售股份对应承诺的完成情况
■
■
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等侵占公司利益的行为。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2022年2月21日；
2、本次可上市流通股份的总数为1,299,500股，占公司股份总数的0.1788%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
■
四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
■
五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
■
备注①：北京万发本次解限前已解限股份数量较股改实施日增加的股份为收到24名股东偿还的股改垫付股份所致。2016年9月，北京万发将所持112,479,478股全部转让给北京粮食集团有限责任公司，现有未解除限售股份为2021年1月收到平安银行海口分行偿还的149,500股股改垫付股份。
备注②：根据《海南省海口市中级人民法院民事判决书》[（2019）琼01民终2825号]，由平安银行海口分行承接海南南华金融公司持有的1,299,500股上市公司限售流通股。平安银行海口分行于2020年4月完成证券账户过户登记，持有公司1,299,500股限售流通股，并于2020年5月27日，与北京万发签署了《海南京粮控股股份有限公司股权分置改革垫付对价偿还协议》，于2021年1月向北京万发偿还垫付的149,500股公司股份。
2、股改实施后至今公司解除限售情况：
■
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
京粮控股限售股股东北京市万发房地产开发有限责任公司、平安银行股份有限公司海口分行履行了其在股权分置改革中所做出的承诺，京粮控股董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，本次申请上市流通的限售股份符合相关法律法规、规范性文件规定的解除限售的条件，可以上市流通。
七、其他事项
1、截至本公告日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
八、备查文件
1、上市公司股权分置改革限售股份解除限售申请表
2、瑞信证券（中国）有限公司关于海南京粮控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
3、上市公司股权分置改革国有股股权管理备案表
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2022年2月18日
来源：中国证券报·中证网 作者：
