金健米业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2022-3-9 15:29:23

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600127 证券简称：金健米业编号：临2022-07号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2022年2月16日发出了召开董事会会议的通知，会议于2022年2月18日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事陈伟先生、董事李启盛先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席现场会议，董事成利平女士以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司聘任高级管理人员的议案；

根据工作需要，经公司总裁提名，会议同意聘任李桥辉先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，截至第八届董事会任期结束日止。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2022年3月8日（星期二）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-08号的公告。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2022年2月18日

附件：

个人简历

李桥辉，男，汉族，广东龙门人，1973年9月出生，本科学历，中共党员。

教育经历：2002年9月至2004年1月就读于湖南广播电视大学工商管理专业；2009年6月至9月参加湖南省国有企业中层干部培训班。

工作经历：1992年10月参加工作，1992年10月至2004年4月，任长丰集团企业管理员、子公司综合办主任；2004年4月至2007年11月，任长丰塑料公司生产副总经理；2007年11月至2010年3月，任长丰集团永州办事处主任；2010年3月至2015年5月，任长丰联成汽车模具有限公司总经理；2015年5月至2016年3月，任长丰集团投资规划发展部部长；2016年3月至2021年10月，任猎豹汽车荆门公司总经理。

证券代码：600127 证券简称：金健米业公告编号：2022-08号

金健米业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年3月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2022年3月8日14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月8日

至2022年3月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

否。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案1、议案2已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2022-03号、临2022-04号的公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。（说明：公司控股股东由湖南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责任公司的过户手续正在办理中，具体内容详见公司于2021年12月28日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（临2021-46号）。如在本次股权登记日前，过户手续办理完毕，公司控股股东则变更为湖南粮食集团有限责任公司。则在本次股东大会召开日时，需回避表决的关联股东为湖南粮食集团有限责任公司。公司会根据控股股东过户手续的变更进展情况，及时履行信息披露义务。）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2022年3月7日（9︰00至16︰00）。