山东益生种畜禽股份有限公司关于增加2021年度股东大会临时提案的公告

证券代码：002458           证券简称：益生股份         公告编号：2022-018

山东益生种畜禽股份有限公司关于增加2021年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年03月09日收到公司控股股东、实际控制人曹积生先生提交的《关于提请公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加《关于补充确认关联交易的议案》临时提案，提请公司2021年度股东大会按照累积计算的原则，对公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）提供借款事宜进行补充审议。

为支持宝泉岭农牧及北三峡养殖业务发展，公司于2017年到2018年间向其提供多笔借款。因公司董事长曹积生先生担任北大荒宝泉岭农牧发展有限公司副董事长，公司为宝泉岭农牧及北三峡养殖提供借款构成关联交易。

公司向关联方提供借款情况如下：

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上述关联交易事项已履行单笔审批程序及信息披露义务，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-085、2018-045、2018-071、2018-078）。上述拆借资金及利息已于2019年6月底前全部归还完毕。

因上述关联交易发生在2017年到2018年，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.2.5和10.2.9条规定，连续十二个月公司累积拆借资金的合计金额为10,337万元，占2017年度经审计净资产的8.53%，应提交股东大会审议。

经董事会核查：截至公告披露日，曹积生先生持有公司股份408,467,929股，占公司总股本的41.14%。依据《公司法》第一百零二条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案的规定”，曹积生先生具备提出临时提案的主体资格，上述提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，且提案时间及提案程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，故董事会同意将临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，2021年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项无变化，变更后的股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

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证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2022-019

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2021年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月26日披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015），定于2022年3月21日召开2021年度股东大会。

2022年03月09日，公司收到控股股东、实际控制人曹积生先生《关于提请公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补充确认关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会一并审议。《关于补充确认关联交易的议案》内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年度股东大会临时提案的公告》。

曹积生先生现持有公司股份408,467,929股，占公司总股本的41.14%，具备提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，且提案时间及提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，故董事会同意将临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2021年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项无变化，现将公司2021年股东大会的通知补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年03月21日下午14：30，会期半天。

（2）网络投票时间：2022年03月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年03月21日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年03月21日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年03月15日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

公司控股股东、实际控制人曹积生先生作为关联股东应对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于补充确认关联交易的议案》回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

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2、公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

3、其他事项

上述议案1-11，已经公司2022年02月24日召开的第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-010、2022-011）。

上述议案12涉及的关联交易事项，已经公司第四届董事会第十次会议、第十五次（临时）会议、第十八次会议、第二十次会议审议通过，相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-085、2018-045、2018-071、2018-078）。

议案1-10、12为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案7、12涉及关联交易事项，关联股东曹积生先生需对该议案回避表决。

议案11为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2022年03月16日16:00前到达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2022年03月16日（上午09:30—11:30，下午13:00—16:00）。

3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人：李玲

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

2、第五届监事会第二十次会议决议。

特此通知。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年03月21日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年03月21日09：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份          股，兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2021年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

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委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2022年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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