美的集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000333         证券简称：美的集团    公告编号：2022-005

美的集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月22日以通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《美的集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）；

为确保全资子公司广东美的电气有限公司（以下简称“美的电气”）全面收购其控股的德国法兰克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft的股权并私有化相关事项的资金支付，公司全资子公司Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.将为美的电气提供不超过4亿欧元担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任钟铮女士担任公司首席财务官（英文简称“CFO”），任期至第四届董事会届满为止（钟铮女士简历详见附件）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席人才官的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任赵文心女士担任公司首席人才官（英文简称“CPO”），任期至第四届董事会届满为止（赵文心女士简历详见附件）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案（2022年2月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2022年2月）》和《公司章程（2022年2月）》）；

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过的相关议案尚需获得公司股东大会的批准，公司董事会定于2022年3月11日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年2月23日

附：相关人员简历

钟铮，女，40岁，硕士，2002年加入美的集团，曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理，金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任公司财务总监。

钟铮女士，目前持有公司股票276,152股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，钟铮女士不是失信被执行人。

赵文心，女，39岁，硕士，2004年加入美的集团，曾任美的集团家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务，现任公司人力资源总监。

赵文心女士，目前持有公司股票400,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，赵文心女士不是失信被执行人。

证券代码：000333        证券简称：美的集团     公告编号：2022-006

美的集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年2月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本信息

本公司拟通过全资子公司广东美的电气有限公司（以下简称“美的电气”）全面收购公司控股的德国法兰克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft（以下简称“KUKA”）的股权并私有化（以下简称“本次收购”）。为确保收购资金支付，公司全资子公司Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd.（以下简称“美的新加坡”）将为美的电气提供不超过4亿欧元担保。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于2022年2月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意美的新加坡向美的电气提供连带责任保证担保，担保金额不超过4亿欧元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次担保还需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1．公司名称：广东美的电气有限公司；

2．成立时间：2017年3月3日；

3．住所：广东省佛山市顺德区北滘镇僚莘路3号B1栋3楼B区；

4．法定代表人：顾炎民；

5．注册资本：100000万元人民币；

6．经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子专用设备制造；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；装卸搬运；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；电子元器件批发；信息技术咨询服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场营销策划；财务咨询；以自有资金从事投资活动；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能输配电及控制设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；人工智能行业应用系统集成服务；气压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；气压动力机械及元件制造；5G通信技术服务；供应链管理服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7．股权结构：美的电气为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8．美的电气一年又一期主要财务指标

单位：元

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9．经查询，美的电气不属于失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

1．担保范围：美的电气本次收购相关的任何资金支付行为；

2．担保方式：连带保证责任；

3．担保金额：不超过4亿欧元

4．担保期限：至本次收购全部履行完毕之日止。

四、董事会意见

美的新加坡为美的电气提供不超过4亿欧元的连带责任担保，有利于推进本次私有化。被担保方为公司全资子公司财务风险处于公司可控制范围内。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为4,461,606万元，占2020年12月31日归属于母公司的净资产的比例为37.97%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年2月23日

证券代码：000333   证券简称：美的集团   公告编号：2022-007

美的集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2022年2月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2022年3月11日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2022年3月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月11日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月11日上午9:15－下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年3月4日。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容请参见公司于2022年2月23日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《美的集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）

（二）审议《公司章程修正案（2022年2月）》（具体内容请参见公司于2022年2月23日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2022年2月）》和《公司章程（2022年2月）》）；

本次会议共审议2项议案，2项议案均为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

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四、会议登记事项

（一）登记时间：

2022年3月7日至3月10日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

4、其他事项

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：

联系电话：0757-26637438

联系人：犹明阳

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26605456

电子邮箱：IR@midea.com

异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年2月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月11日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月11日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2022年3月11日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

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二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

委托人名称：委托人证件号码：

委托人持股数量及性质：委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：受托人证件号码：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2022年月日

有效期：  2022年月日至2022年月日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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