威海广泰空港设备股份有限公司 关于2021年度获得政府补助的公告

证券代码：002111  证券简称：威海广泰  公告编号：2022-014

威海广泰空港设备股份有限公司

关于2021年度获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）及合并报表范围内的子公司自2021年1月1日至2021年12月31日期间，累计收到各类政府补助合计金额为人民币4,490.45万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.73%。具体情况公告如下：

■

注：以上政府补助均系以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，确认与收益相关的政府补助人民币4,490.45万元。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。对于以上政府补助，本公司将进行确认和计量，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

3.补助对上市公司的影响

上述收到的政府补助对公司2021年度利润产生影响，具体影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。

4.风险提示

上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年2月25日

证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-011

威海广泰空港设备股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2022年2月21日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年2月24日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、于洪林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第七届董事会非独立董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见认为：

①本次第七届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

②同意提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、于洪林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

③同意将公司第七届董事会非独立董事候选人提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件二。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第七届董事会独立董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见认为：

①本次第七届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

②同意提名李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

③同意将公司第七届董事会独立董事候选人提交2022年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意公司修改注册资本，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体修改内容详见附件三。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年3月14日下午14：30在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见2022年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-013）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件一：提名非独立董事候选人简历

李光太，男，1941年4月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。先后获山东省劳动模范、山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴，现任本公司董事长、法定代表人。李光太先生持有本公司12.60%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业44.02%的股权，为本公司的实际控制人，除此之外李光太先生与上市公司或其控股股东不存在任何关联关系。李光太先生与非独立董事候选人李文轩先生为父子关系，除此之外李光太先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李光太先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

郭少平，男，1960年10月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理，享受国务院政府特殊津贴。2002年8月至2008年9月任威海广泰空港设备股份有限公司董事、总经理，现任本公司副董事长。郭少平先生持有本公司0.75%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业5.63%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。郭少平先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。郭少平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

李文轩，男，1970年12月出生，毕业于兰州铁路学院，大专学历。1991年1月至1993年12月就职于威海市环翠区房管局；1994年1月至1996年5月，就职于威海市保税区房地产公司；1996年至今任山东广大航空服务股份有限公司董事长、法定代表人；2002年8月-2008年1月任本公司董事，2004年4月-2008年1月任威海广泰投资有限公司法定代表人、董事长，2007年3月-2011年5月任威海昊正机械制造有限公司法定代表人、执行董事。现任本公司董事、总经理，山东广大航空服务股份有限公司法定代表人、董事长，广泰空港国际融资租赁有限公司法定代表人、董事长，威海广泰房地产开发有限公司监事，威海广泰应急救援保障装备制造有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，山东安泰空港装备有限公司法定代表人、董事长，天津广泰商业保理有限公司法定代表人、执行董事，广泰医疗设备有限公司执行董事，天津广泰国际融资租赁有限公司法定代表人、执行董事，营口营成电子设备有限公司执行董事，深圳市机场空港设备维修有限公司法定代表人、董事长，重庆启正航空地面服务有限公司监事，威海广大空港设备技术服务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。李文轩先生未持有本公司股份，持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业10.05%的股权，为控股股东执行事务合伙人。李文轩先生与公司实际控制人、董事长李光太先生为父子关系，除此之外李文轩先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李文轩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

卞尔昌，男，1973年出生，大学本科，会计师。历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长，民航烟台莱山机场财务审计部副经理，烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理，2009年4月起任本公司董事。现任烟台国际机场集团有限公司总会计师，山东省机场管理集团东营机场有限公司董事，烟台空港设备维修公司董事，烟台中免免税区有限公司董事。卞尔昌先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。卞尔昌先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。卞尔昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

李勤，男，1964年1月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，大学本科。1988年8月至2003年2月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003年3月进入本公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务，现任本公司董事、副总经理，天津全华时代航天科技发展有限公司法定代表人、董事长，威海广泰航空产业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。李勤先生持有本公司0.03%股份，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。李勤先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

于洪林，男，1969年11月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1994年8月至1995年12月就职于牡丹江康佳实业有限公司；1996年1月至2003年2月就职于山东黑豹股份有限公司，历任工艺科副科长、质检科副科长等职务；2003年3月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务，现任本公司董事，威海广泰特种车辆有限公司法定代表人、执行董事，山东安泰空港装备有限公司董事兼总经理。于洪林先生持有本公司0.026%股份，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.03%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。于洪林先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。于洪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

附件二：提名独立董事候选人简历

李永奇，男，1962年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，高级经济师。1984年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处处长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡视员，航联千方技术（北京）有限公司董事，北京保险中介行业协会会长。现任本公司独立董事，航联保险经纪有限公司董事长，航联保险销售有限公司执行董事，航联咨询（北京）有限公司执行董事，航投私募基金管理有限公司董事。李永奇先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李永奇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

李耀忠，男，1967年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989年7月毕业于北京大学经济系，1999年12月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989年参加工作，历任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计，宁夏自治区财政厅财科所助理编辑、编辑，宁夏会计师事务所审计部经理，宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师，惠全啤酒股份有限公司独立董事，五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理，北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，本公司独立董事，宁夏赛马实业股份有限公司独立董事，华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理。现任本公司独立董事，信永中和会计师事务所合伙人，宁夏注册会计师协会副会长，中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事，宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，宁夏水务投资集团有限公司董事。李耀忠先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李耀忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

焦兴旺，男，1963年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995年参加工作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任中制智库理事长，北京工商大学经济学院研究生导师，中国新供给经济学50人论坛成员，中国宝武工业互联网研究院专家委员，浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）顾问委员，哇棒移动传媒股份有限公司独立董事。焦兴旺先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。焦兴旺先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。焦兴旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

附件三：《公司章程》修改对照表

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证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-012

威海广泰空港设备股份有限公司

第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十三次会议于2022年2月21日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年2月24日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会认真审核决定提名郝绍银先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历见附件。

监事会中最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。

以上监事候选人如经公司2022年第一次临时股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2022年2月25日

附：股东代表监事候选人简历

郝绍银，男，1958年12月出生，毕业于甘肃省工业大学石油矿场机械专业，大学本科。历任兰州石油机械研究所工程师，现任本公司监事会股东代表监事、副总工程师。郝绍银先生持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业1.76%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。郝绍银先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。郝绍银先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2022-013

威海广泰空港设备股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第六届董事会第三十四次会议决议，公司决定于2022年3月14日下午14:30在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2022年2月24日公司第六届董事会第三十四次会议，以9票同意决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：2022年3月14日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2022年3月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月14日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年3月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

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（二）披露情况

1、议案1、2、5已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请参见公司2022年2月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-011）。

2、议案3已经公司第六届监事会第三十三次会议审议通过，详细内容请参见公司2022年2月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-012）。

3、议案4已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请参见公司2022年1月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-005）。

（三）特别说明：

1、上述第1、2、4项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

2、议案4与议案5属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。。

3、议案1采用累积投票制方式选举6位非独立董事。议案2采用累积投票制方式选举3位独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

特别提示：累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案3仅选举一名股东代表监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年3月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2022年3月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

4、会议联系方式：

会议联系人：鞠衍巍

电话号码：0631-3953335

传真号码：0631-3953503

电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

邮编：264200

相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月14日上午9:15，结束时间为2022年3月14日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司：

兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

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注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：

年     月    日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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