电光防爆科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2022-017

电光防爆科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2022年3月13日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2022年3月17日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由石晓霞女士主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2022年度公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司、达得利电力设备有限公司，控股子公司河北新四达电机股份有限公司拟向相关各银行申请总额为186,300万元的综合授信额度，具体额度在不超过186,300万元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。

《电光防爆科技股份有限公司关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2022年3月18日

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2022-018

电光防爆科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2022年3月13日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位监事，会议于2022年3月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由徐芳艳女士主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2022年度公司及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司、达得利电力设备有限公司，控股子公司河北新四达电机股份有限公司拟向相关各银行申请总额为186,300万元的综合授信额度，具体额度在不超过186,300万元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。

《电光防爆科技股份有限公司关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司监事会

2022年3月18日

股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2022-019

电光防爆科技股份有限公司

关于公司及子公司

向相关银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电光公司”）以及全资子公司电光防爆科技（上海）有限公司（以下简称“上海电光”）、达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”），控股子公司河北新四达电机股份有限公司（以下简称“新四达”）根据业务发展需要拟向相关银行申请综合授信额度。公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。

申请综合授信额度具体情况如下：

单位：万元

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以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自股东大会审议批准之日起计算。

公司董事会根据公司及子公司经营计划，同意拟向银行申请不超过人民币186,300万元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2022年3月18日

来源：中国证券报·中证网作者：

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