北京首都开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

■

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年03月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第101条的规定，由半数以上的董事共同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，李岩先生因公务未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，咸秀玲女士因公务未能出席；

3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助续期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司为北京金旭开泰房地产开发有限公司购房尾款资产证券化项目融资提供流动性支持的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司发行供应链财产权信托的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议题2为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,358,298,338股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张静、李一凡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

北京首都开发股份有限公司

2022年3月25日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。