瑞泰科技股份有限公司关于第七届董事会第十四次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年3月25日召开，详见公司于2022年3月26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2022-007）。因议案十二内容有遗漏，现就议案十二进行补充说明，本次董事会决议公告补充后的内容全文如下：

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2022年3月14日通过电子邮件发出，于2022年3月25日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，以通讯表决方式出席会议的董事包括赵选民先生、孙祥云先生。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年度董事会工作报告》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

1、具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司2021年年度报告》中的“管理层讨论与分析”章节。

2、独立董事潘东晖、赵选民、李勇、张劲松向董事会提交了《公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，述职报告全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年度总经理工作报告》。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年度财务决算报告》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2021年年度财务报告》全文。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年度利润分配预案》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

1、2021年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年年度报告及摘要》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司2021年年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

1、全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2022年度企业全面风险管理报告》。

八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年公司向银行申请综合授信的议案》。

1、同意2022年度公司向银行申请授信额度40.20亿元，该授信额度不等于公司的实际融资金额。

2、授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

1、该事项详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交2021年度股东大会审议。

1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高管人员2021年绩效考核与2022年经营目标的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。关联董事曾大凡已回避表决。本议案需提交2021年度股东大会审议。

1、同意向董事长发放2021年度综合奖励95万元。

2、公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

同意对公司董事会专门委员会成员做出以下调整：

1、董事会薪酬和考核委员会成员中王益民先生调整为马振珠先生；

2、董事会战略委员会成员中王益民先生调整为陈海山先生；

3、董事会提名委员会、审计和风险委员会成员不做调整。

十五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2022年3月28日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。