湖南长高高压开关集团股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002452证券简称：长高集团公告编号：2022-20

湖南长高高压开关集团股份公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年3月28日以现场和通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司办公楼三楼会议室。公司于2022年3月22日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

1、审议通过了《关于公司变更公司名称和证券简称的议案》；

根据公司经营和业务发展需要，公司拟将全称由“湖南长高高压开关集团股份公司”变更为“长高电新科技股份公司”，公司简称由“长高集团”变更为“长高电新”，证券代码不变。具体内容详见公司于本决议公告同日披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（公告编号2022-21）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

因公司拟变更公司名称，同意对《公司章程》中的相应条款进行修订：

将《公司章程》第一章第四条：公司中文名称：湖南长高高压开关集团股份公司公司英文名称：Changgao Electric Group Co.,Ltd

修订为：公司中文名称：长高电新科技股份公司公司英文名称：Changgao Electric Group Co.,Ltd

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，现场会议时间为2022年4月14日下午15:00。

《关于召开2022第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-22）刊登于2022年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

备查文件：

《第五届董事会第十九次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司董事会

2022年3月28日

证券代码：002452证券简称：长高集团公告编号：2022-21

湖南长高高压开关集团股份公司关于拟变更公司名称和证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》。根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码“002452”保持不变，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体如下：

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

■

二、变更原因

公司于2010年7月20日在深圳证券交易所中小板上市，公司上市之初主营业务是高压隔离开关及接地开关的生产和销售，主要产品为高压隔离开关及接地开关，公司以隔离开关为主的核心产品突出。上市后，公司不断发展，通过产品自主研发、收购兼并等方式扩充产品门类，完善产品结构。目前形成输变电设备制造和电力设计与工程服务两大板块并驾齐驱的产业格局。2020年，公司输变电设备、电力能源设计与服务、新能源发电三大业务分别占公司营业收入的83.93%、8%和3.3%。

公司原来的以“开关”作为标签的名称已不再匹配公司目前的业务构成以及公司以“电力能源综合服务商”的战略定位。公司目前的基本战略是围绕电力能源领域的新发展、新技术及新产品大力发展公司电力能源主业。因此，为了更清晰的体现公司主营业务和公司发展战略，公司拟对现有名称和证券简称进行变更。

三、独立董事意见

本次变更公司名称及证券简称能更好的体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司主营业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次变更公司名称和证券简称是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司主营业务发展和战略规划，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

2、深圳证券交易所对公司本次变更全称及证券简称事项审核无异议。本次更名不涉及证券代码的变更；本次变更公司名称、证券简称事项已提交公司2022年第二次临时股东大会，尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准；该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

2、独立董事意见

湖南长高高压开关集团股份公司董事会

2022年3月29日

证券代码：002452证券简称：长高集团公告编号：2022-22

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会第十九次会议于2022年3月28日审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022年4月14日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月14日上午9:15至2022年4月14日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月8日

7、出席对象：

（1）2022年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2022年3月29日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

议案2需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2022年4月11日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：长沙市望城区金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一:

六、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司董事会

2022年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月14日上午9:15，结束时间为2022年4月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。

来源：中国证券报·中证网作者：

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