天津渤海化学股份有限公司关于 购买控股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海化学”）于2022年3月29日与广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“广东冠豪”）签署《产权交易合同》，购买广东冠豪持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）24.93%股权。股权交易款合计1,116.21万元已支付完毕。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业100%的股权。

●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。

●上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。

一、交易概述

中钞纸业原为公司参股公司，持股比例24.48%。公司于2021年9月24日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》，同意公司通过产权交易中心公开摘牌受让中钞实业有限公司（以下简称“中钞实业”）持有的中钞纸业25.94%股权、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北京人银”）持有的中钞纸业17%股权、广东冠豪持有的中钞纸业24.93%股权、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）持有的中钞纸业7.65%股权。（详见公司2021年9月25日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临2021-063）。

公司于2021年12月28日分别与中钞实业、北京人银、昆仑投资签署《产权交易合同》，购买中钞实业持有的中钞纸业25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业7.65%股权。详见公司2021年12月29日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权进展的公告（修正稿）》（公告号：临2021-085）。中钞纸业成为公司合并报表范围内控股子公司，持股比例75.07%。

2022年2月22日在广东冠豪在北京产权交易所正式公开挂牌征集受让方，终止日期为2022年3月21日。挂牌期满后，经北京产权交易所审核确认，公司被确认为唯一的摘牌方。

2022年3月29日公司与广东冠豪签署《产权交易合同》，受让广东冠豪持有的中钞纸业的股权。股权交易最终成交价格分别为1,116.21万元。

2022年3月30日北京产权交易所已全额收到公司支付的股权交易款1,116.21万元。

二、交易对方情况介绍

（一）名称：广东冠豪高新技术股份有限公司

1、企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地：广东省湛江市东海岛东海大道313号

法定代表人：谢先龙

注册资本：183,885.718万元人民币

主营业务：无碳复写纸、热敏记录纸生产

主要股东：中国纸业投资有限公司

2、交易对方主要业务：广东冠豪高新技术股份有限公司是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料、热升华转印纸生产基地。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业，公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品；不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。公司是国家级高新技术企业，并属于国资委“百户科技型企业深化市场化改革示范企业”之一。

3、广东冠豪高新技术股份有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。

三、《产权交易合同》的主要内容分别为：

1、定义与释义

转让方：广东冠豪

受让方：渤海化学

评估基准日：2021年3月31日

保证金：300万元人民币交易保证金

2、产权转让标的：

广东冠豪所持有的中钞纸业24.93%的股权

3、标的企业是合法存续的、并由广东冠豪合法持有其24.93%股权的有限责任公司，具有独立的企业法人资格。

4、产权转让方式

已于2022年2月22日经北京产权交易所公开发布产权转让信息披露公告，公告期间只产生渤海化学一个意向受让方，由渤海化学受让转让标的。

5、产权转让价款及支付

转让价格：广东冠豪将转让标的以人民币1,116.21万元转让给渤海化学

四、本次交易对公司的影响

广东冠豪持有的中钞纸业的股权已经完成摘牌，股权交易款已经支付完毕，工商变更登记尚在办理中。

本次交易后，公司持有中钞纸业100%的股权，中钞纸业成为公司全资子公司。

五、本次股权交易还需进行的主要事项

上述股权交易还需进行工商登记变更等法律法规规定的程序，公司将根据信息披露有关规则，对股权交易进展情况进行及时披露。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董事会

2022年3月31日

来源：中国证券报·中证网作者：

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