江苏太平洋石英股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：石英转债自2022年01月01日至2022年03月31日期间，转股的金额为62,000元，因转股形成的股份数量为4,140股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001227%。截至2022年03月31日，累计已有人民币239,886,000元石英转债已转换为公司A股股份，累计转股数量为15,854,980股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.700605%；

●未转股可转债情况：截至2022年03月31日，尚未转股的石英转债金额为人民币120,114,000元，占石英转债发行总量的比例为33.37%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498号文核准，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于2019年10月28日公开发行了3,600,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254号文同意，公司36,000.00万元可转换公司债券于2019年11月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“石英转债”自2020年05月01日起可转换为公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日），即顺延至2020年5月6日可开始转股，转股价格为15.25元/股。由于公司实施2019年年度利润分配，自2020年6月10日起，转股价格调为15.10元/股；同时因公司实施2020年年度利润分配，自2021年05月28日起，转股价格调整为14.93元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.ssc.com.cn）上披露的相关公告。

二、可转债本次转股情况

石英转债自2022年01月01日至2022年03月31日期间，转股的金额为62,000元，因转股形成的股份数量为4,140股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001227%。截至2022年03月31日，累计已有人民币239,886,000元石英转债已转换为公司A股股份，累计转股数量为15,854,980股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.700605%；。

●截至2022年03月31日，尚未转股的石英转债金额为人民币120,114,000元，占石英转债发行总量的比例为33.37%。

三、股本变动情况

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四、其他

联系部门：江苏太平洋石英股份有限公司董事会办公室

联系电话：0518-87018519

联系地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

邮政编码：222342

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2022年04月02日

来源：中国证券报·中证网作者：

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