紫光国芯微电子股份有限公司关于2022年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002049        股票简称：紫光国微

可转债代码：127038      可转债简称：国微转债

转股价格：当期转股价格为人民币137.78元/股

转股期限：2021年12月17日至2027年6月9日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“国微转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，公司于2021年6月10日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经深圳证券交易所“深证上[2021]673号”文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年7月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78元/股，发行至今未发生对转股价格调整的情形，当期转股价格仍为137.78元/股。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2022年第一季度,“国微转债”因转股减少3,039,500元（30,395张），转股数量为21,978股。截止2022年第一季度末，公司可转债余额为1,494,291,100元（14,942,911张）。

2022年第一季度公司股份变动情况如下：

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三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2022年3月31日“紫光国微”《发行人股本结构表》；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2022年3月31日“国微转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022年4月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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