北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会2022年度第二次临时会议决议 公告

证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2022-025

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第八届董事会2022年度第二次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第二次临时会议通知于2022年3月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年4月1日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司以房产抵押向兴业银行申请20,000万元流动资金贷款的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司向兴业银行股份有限公司望京支行（以下简称：兴业银行）申请的流动资金贷款，贷款金额不超过20,000万元，贷款期限不超过1年，用途为补充流动资金。此笔融资由公司全资子公司重庆海德实业有限公司的重庆海德酒店提供抵押担保，经银行选定的北京首佳房地产评估有限公司对该房产抵押价值进行评估后并出具编号为北京首佳（2022）估字第FC20220102231号的《房地产抵押估价报告》，确定该房地产于价值时点2022年3月24日的评估总价值为人民币39,061万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.10条：“上市公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，还应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议”。

二、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟召开2022年第五次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2022年4月18日下午14:50；

2、网络投票时间：2022年4月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月18日09:15至15:00期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2022年4月13日。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室1号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于公司以房产抵押向兴业银行申请20,000万元流动资金贷款的议案。

三、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

原独董李万军先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经第八届董事会第一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，选举毕克先生为公司第八届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各委员会议事规则的规定，补选毕克先生为公司董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，补选完成后第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、审计委员会：毕克（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、董磊。

2、薪酬与考核委员会：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、董磊、毕克；协理：李斌（副总裁）。

3、战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、董磊、史录文、毕克。

4、提名委员会：董磊（主任委员），黄秀虹、陈萍、史录文、毕克。

以上专业委员会任期与本届董事会任期一致。

四、备查文件

1、北京首佳房地产评估有限公司出具的编号为北京首佳（2022）估字第FC20220102231号的《房地产抵押估价报告》；

2、第八届董事会2022年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董  事  会

二O二二年四月一日

证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2022-026

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于公司以房产抵押向兴业银行申请20,000万元流动资金贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2022年4月1日召开第八届董事会2022年度第二次临时会议，审议通过《关于公司以房产抵押向兴业银行申请20,000万元流动资金贷款的议案》，具体情况如下：

一、概述

公司拟向兴业银行股份有限公司望京支行（以下简称：兴业银行）申请的流动资金贷款，贷款金额不超过20,000万元，贷款期限不超过1年，用途为补充流动资金。此笔融资由公司全资子公司重庆海德实业有限公司的重庆海德酒店提供抵押担保，经银行选定的北京首佳房地产评估有限公司对该房产抵押价值进行评估后并出具编号为北京首佳（2022）估字第FC20220102231号的《房地产抵押估价报告》，确定该房地产于价值时点2022年3月24日的评估总价值为人民币39,061万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.10条：“上市公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，还应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议”。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

成立日期：1999年6月8日

统一社会信用代码：91110000700225606B

住    所：北京市海淀区中关村南大街32号

法定代表人：许钟民

注册资本：75,312.6982万人民币

经营范围：互联网接入服务；高新技术和产品的开发、销售；科技项目、建设项目投资；各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包；建筑设计；建筑装饰、装修；设备安装；房地产开发；销售商品房；物业管理；购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；经济信息咨询；技术服务；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、以下为公司2020年12月31日主要财务指标：

资产总额：3,455,089,205.24元

负债总额：1,544,251,332.71元

其中：银行贷款总额： 500,469,100.00元

流动负债总额：1,355,915,954.69元

净 资 产：1,910,837,872.53元

营业收入：1,789,615,900.58元

利润总额：  81,549,007.75元

净 利 润：  55,389,008.00元

资产负债率：44.69%

最新信用等级：无

以上财务指标来自公司2020年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

3、以下为公司截至2021年9月30日主要财务指标：

资产总额：3,349,286,560.50元

负债总额：1,468,207,062.39元

其中：银行贷款总额：377,742,500.00元

流动负债总额：1,276,792,253.84元

净 资 产：1,881,079,498.11元

营业收入：1,460,919,478.78元

利润总额：  -18,356,452.02元

净 利 润：  -32,739,792.19元

资产负债率：43.84%

最新信用等级：无

以上财务指标来自公司截至2021年9月30日未经审计财务会计报表。

4、通过国家企业信用信息公示系统查询，公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：抵押及连带责任保证担保；

担保期限：自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；

担保金额：20,000万元综合授信。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项贷款用途为补充公司流动资金，还款来源为公司销售收入；

2、公司资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为119,008.24万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为70.02%和34.44%。公司本部累计对外担保金额为8.24万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为119,000万元。

截至2022年2月28日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

截至2022年2月28日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

六、备查文件

1、北京首佳房地产评估有限公司出具编号为北京首佳（2022）估字第FC20220102231号的《房地产抵押估价报告》；

2、第八届董事会2022年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董  事  会

二O二二年四月一日

证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2022-027

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2022年4月18日（星期一）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司第八届董事会2022年度第二次临时会议审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月18日下午14:50；

（2）网络投票时间：2022年4月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年4月18日上午9:15，结束时间为2022年4月18日下午15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年4月13日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2022年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

以上议案内容详见公司于2022年4月2日披露公告：《第八届董事会2022年度第二次临时会议决议公告》、《关于公司以房产抵押向兴业银行申请20,000万元流动资金贷款的公告》（公告编号：2022-025、2022-026）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2022年4月14日、4月15日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；

3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项

1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票），参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会2022年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董  事  会

二O二二年四月一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称：无

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日上午9:15，结束时间为2022年4月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章：                        证件名称：

证件号码：                                委托人持股数：

委托人股东账号：                          委托人持有股份性质：

受托人签名或盖章：                        证件名称：

证件号码：                                受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

■

日 期：自签署之日起至股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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