远光软件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-006

远光软件股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月6日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于2022年4月6日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任赵劲锋先生为公司总裁。根据赵劲锋先生的提名，聘任李晨先生为公司副总裁。

赵劲锋先生、李晨先生的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司《关于公司高级管理人员变更的公告》刊登在2022年4月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

2.审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》刊登在2022年4月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022年4月6日

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-007

远光软件股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司总裁辞职

远光软件股份有限公司（以下简称“本公司”）今日收到总裁王新勇先生的辞职报告。因国家电网公司任命王新勇先生为国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）党委委员、总会计师，而国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）为本公司控股股东，为保证上市公司独立性，王新勇先生向本公司董事会申请辞去总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王新勇先生的辞职报告自送达本公司时生效。王新勇先生辞去总裁职务后仍担任本公司董事。王新勇先生未持有本公司股份。本公司董事会对王新勇先生在担任总裁期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员

本公司于2022年4月6日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘任赵劲锋先生为本公司总裁；经总裁赵劲锋先生提名，董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘任李晨先生为本公司副总裁。

赵劲锋先生、李晨先生的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022年4月6日

附：

1.赵劲锋先生简历

中国国籍，1976年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任国网唐山供电公司修试所职工、总经理办公室秘书、总经理办公室副主任、营销部副主任（综合）、营销部市场策划总监、办公室主任、信息技术部主任、信息通讯公司党支部书记兼副经理，国网冀北电力有限公司唐山供电公司信息通讯分公司党支部书记、副经理、工会主席，国网电子商务有限公司党群工作部主任助理、营销服务事业部运营总监、营销服务党支部负责人、综合能源事业部副总经理、物资电商事业部副总经理、党委党建部副主任、营销服务中心副总经理（主持工作）、营销服务中心总经理。目前还担任国网商用大数据有限公司监事、国网电子商务（四川）有限公司董事长。赵劲锋先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵劲锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，赵劲锋先生未持有公司股份。

2.李晨先生简历

中国国籍，1976年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。历任北京国电联合商务网有限公司市场部客户经理，北京国电博通科技有限公司市场部副经理，北京汇通金财信息科技有限公司综合管理部经理、监察审计部（党群工作部）主任、用户服务中心主任、副总经济师兼工会副主席等职务。从2021年11月1日起在远光软件股份有限公司挂职任总裁助理。李晨先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李晨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，李晨先生未持有公司股份。

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-008

远光软件股份有限公司

关于挂牌转让控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》，同意公司及全资子公司远光资本管理(横琴)有限公司（以下简称“远光资本”）挂牌转让所持的珠海高远电能科技有限公司（以下简称“高远电能”）63%的股权。现将具体内容公告如下：

一、交易概述

1．公司及远光资本拟通过公开挂牌方式转让高远电能合计63%的股权。

本次公开挂牌转让方式为竞拍交易，首次挂牌底价不低于经国家电网有限公司备案的评估结果，具体金额以最终备案的评估报告为准，评估基准日为2022年3月31日。

在本次公开挂牌转让完成前，如高远电能其他股东转让其所持高远电能的股权，公司及远光资本放弃优先购买权。

2．公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，独立董事对本事项发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司后续将根据交易金额确定本次交易是否需要提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序、签署股权转让协议等相关法律文件。

3.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.根据国有资产管理的相关规定，本次股权转让采取公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，暂无法判断是否涉及关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

本次拟通过公开挂牌方式转让股权，受让方尚未确定，在同等条件下，高远电能其他股东珠海市高新建设投资有限公司、珠海简能星物联网技术中心（有限合伙）拥有优先受让权。

三、交易标的基本情况

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1.股权结构

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2.财务数据

单位：万元

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注：以上2021年12月31日数据已经审计，2022年3月31日的数据未经审计。

公司于2022年1月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》（公告编号：2022-004）。近日，高远电能已完成减资工商登记手续，注册资本已由5000万元减少至1600万元。

3.高远电能产权清晰，公司及远光资本本次拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4.经查询，高远电能不属于失信被执行人。

5.截至目前，公司及远光资本不存在为高远电能提供担保、委托其理财的情况，不存在向高远电能提供财务资助的情况，高远电能不存在占用公司及远光资本资金的情况。

6.评估情况

公司将聘请相关机构对交易标的进行评估，评估基准日为2022年3月31日，最终评估价值以经国家电网有限公司备案的评估报告为准。公司及远光资本以不低于经国家电网有限公司备案的评估价格公开挂牌转让高远电能63%的股权，最终转让价格以实际挂牌成交价为准。

四、交易定价政策及依据

本次股权转让首次挂牌底价按照在国家电网有限公司备案的高远电能评估报告为基础确定，具体金额以最终备案的评估报告为准。

五、其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。

六、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展。本次股权转让完成后，公司及远光资本将不再持有高远电能的股权，公司合并报表范围发生变化。高远电能2021年度营业收入和净利润占公司营业收入和净利润的比重较小，本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。股权转让所得款项将用于日常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次公开挂牌转让高远电能股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，相关审议决策程序合法、有效，有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开挂牌转让高远电能63%的股权。

八、其他

本次股权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。

九、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事意见；

3.上市公司交易情况概述表。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

2022年4月6日

来源：中国证券报·中证网作者：

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