株洲千金药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2022-016

株洲千金药业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《证券法》、《公司法》等相关规定，及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》已于2022年3月25日经第十届董事会第十三次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。同时公司将向工商登记机关办理相关变更、备案等事项。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022年3月26日

证券代码：600479 证券简称：千金药业  公告编号：2022-017

株洲千金药业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月11日10点00分

召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月11日

至2022年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的

授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点

地址：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业

邮编：412003

电话、传真：0731-22496088

联系人：刘芳

邮箱：qjyydb@qjyy.com

3.登记时间

2022年4月2日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

4.注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、 其他事项

1. 因疫情防控需要，请株洲市外与会人员携带48小时内核酸检测结果（需健康码为绿、核酸阴性结果）参会。

2.本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲千金药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600479      证券简称：千金药业       公告编号：2022-014

株洲千金药业股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称 “公司”）近日收到公司独立董事邓建华女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，邓建华女士申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去在董事会各专门委员会担任的职务。辞职后，邓建华女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，邓建华女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在补选独立董事就任前，邓建华女士将按照有关法律、法规和公司章程的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

邓建华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对邓建华女士表示衷心感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022年3月26日

证券代码：600479             证券简称：千金药业           公告编号：2022-015

株洲千金药业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

二O二二年三月二十五日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第十三次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司第十届董事会补选董事候选人的议案

公司董事李葵先生由于接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查无法正常履职，独立董事邓建华女士由于个人原因申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名周述勇先生为公司第十届董事会董事候选人，提名周季平先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0 票。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0 票。

三、关于召开公司2020年度股东大会的通知

定于2022年4月11日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会第十三次会议提交的各项议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022年3月26日

附：公司第十届董事会补选董事候选人简历

1. 周述勇，男，1974年09月出生，汉族，湖南岳阳人，1997年06月加入中国共产党，1997年07月参加工作，在职硕士研究生学历，高级工程师。1993年09月—1997年07月在昆明理工大学冶金系热能工程专业学习，获工学学士学位；1997年07月—1998年10月在株洲冶炼集团公司锌焙烧厂工作；1998年10月—2000年09月任株洲冶炼集团公司锌焙烧厂生产调度、技术员；2000年09月—2006年09月任株洲冶炼集团公司生产技术部调度员、主管、副主任；2006 年09月—2008年03月任株洲冶炼集团公司安全环保部副部长；2008年03月—2010年01月任株洲冶炼集团公司生产技术部副部长；2010年01月—2015年09月任株洲市科技局党组成员、副局长。其间：2008年09月—2010年11月在中南大学商学院工商管理专业硕士研究生学习，获工商管理硕士学位，2010年09月—2010年11月在省委党校处级干部进修一班学习；2015年09月—2019年04月任株洲市发展和改革委员会党组成员、总经济师；2019年04月—2020年12月任株洲市发展和改革委员会党组成员、副主任；2020年12月—2022年01月任株洲市发展和改革委员会党组副书记、副主任；2022年01月至今任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长。除在公司控股股东株洲国投担任党委书记、董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2. 周季平，男，汉族，1965年10月生，湖南长沙人，中共党员，大学本科，中国注册会计师，高级会计师，资产评估师，注册房地产估价师，土地估价师。现任湖南省注册会计师资产评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记。湖南省十大金牌注册会计师，中国注册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理事会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地估价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。1986年7月—1989年11月，株洲市黄丰桥煤矿会计、财务科长；1989年12月—1999年9月，株洲会计师事务所副所长；1999年9月—2019年4月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，中共湖南建业联合支部委员会书记；2019年4月—2020年8月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、中共湖南建业联合支部委员会书记。2020年8月—至今，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记、湖南省注册会计师资产评估行业委员会副书记。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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