本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2022-018
碳元科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董事会秘书徐旭先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐旭先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为累计投票议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：李开燕张思哲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《碳元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》
2、 《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
碳元科技股份有限公司
2022年4月9日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2022-019
碳元科技股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏碳元绿色建筑科技有限公司于近日完成更名，并取得了常州市武进区行政审批局颁发的营业执照，更名后的控股子公司注册登记信息如下：
名称：江苏碳元舒适加建筑科技有限公司
住所：常州西太湖科技产业园兰香路7号
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：徐世中
成立日期：2015年7月27日
注册资本：3000万元整
经营范围：暖通产品、制冷设备、空调设备及零部件、家居智能产品研发、生产、加工、销售；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装；建筑暖通节能改造；旧房改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；节能环保建筑材料（除危险品）及设备、建筑材料（除危险品）的研发、销售；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、建造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电气机械设备销售；照明器具销售；照明器具制造；机械电气设备制造；家用电器零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
碳元科技股份有限公司
董事会
2022年4月9日
来源：中国证券报·中证网 作者：
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