新疆交通建设集团股份有限公司公告

证券代码：002941证券简称：新疆交建公告编号：2022-022

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月15日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2022年4月20日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销分公司的议案》

基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率和管控能力，同意注销新疆交通集团股份有限公司南苏丹公司。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于注销分公司的公告》的公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十二次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002941证券简称：新疆交建公告编号：2022-023

新疆交通建设集团股份有限公司

关于注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。同意注销公司分公司新疆交通集团股份有限公司南苏丹公司（以下简称“南苏丹公司”），董事会授权管理层办理注销南苏丹公司相关事宜。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、注销分公司的基本情况

1.公司名称：新疆交通集团股份有限公司南苏丹公司

2.注册地址：南苏丹朱巴市2类区137号

3.注册编码：330

4.经营范围：公路桥梁建设，铁路及隧道工程，市政工程，建筑安装工程，能源工程，矿产资源开发、农林水利工程等

三、注销分公司的原因

基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率和管控能力，公司决定注销南苏丹公司。

四、注销分公司对公司的影响

本次注销南苏丹公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将不会发生变化。

五、备查文件

《第三届董事会第十二次临时会议决议》

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2022年4月20日

来源：中国证券报·中证网作者：

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