索菲亚家居股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公 告

证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2022-022

索菲亚家居股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2022年4月19日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第五次会议的通知。本次会议于2022年4月22日上午9:00以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于撤销调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》，批准公司撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2022-023

索菲亚家居股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复

暨对外投资调整业绩承诺的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于2022年4月18日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对索菲亚家居股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第215号，以下简称“《关注函》”）。公司就《关注函》中所涉及的问题回复如下：

2020年起新冠疫情全球蔓延严重影响了房地产行业的开工率和竣工率。中山市保富集成家居有限公司（以下简称“中山保富”）主营业务的外部政策环境和市场环境相较2019年作出业绩承诺时的情况发生了重大变化，难以按照原来的目标完成业绩承诺。故2022年4月11日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》，调整后业绩承诺为中山保富在2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年六个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于6,000万元，但未取消中山保富在未实现业绩承诺时、公司有权要求张建松、珠海隆东股权投资基金合伙企业（有限合伙）回购公司持有中山保富股权的权利。

接到《关注函》后，公司高度重视。经公司董事会及管理层讨论后，公司决定撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》，并已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。公司尽快与中山保富及业绩承诺方重新谈判，督促其尽快完成业绩承诺。公司将根据最新的监管规定，在充分保护上市公司利益的角度，落实中山保富及业绩承诺方的业绩承诺。如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

来源：中国证券报·中证网作者：

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