深圳市桑达实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：2022年4月22日（星期五）下午2:30。

网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9:15，结束时间为2022年4月22日下午3:00。

（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长刘桂林先生

（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共13人，代表股份474,317,026股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的41.6526%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份413,189,751股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的36.2847%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东10人，代表股份61,127,275股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的5.3680%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

■

*注：

1本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

本次会议提案涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有202,650,154股股份）、中国电子信息产业集团有限公司（持有199,241,427股股份）回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2.律师姓名:黄亮、何子楹

3.结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东大会通知公告；

2.本次股东大会决议；

3.本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2022年4月23日

来源：中国证券报·中证网作者：

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