广东惠伦晶体科技股份有限公司公告

证券代码：300460证券简称：惠伦晶体公告编号：2022-014

广东惠伦晶体科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以279004251股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事石英晶体元器件系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业，主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器。石英晶体元器件作为各种优质的选频、稳频和时基标准，广泛应用于电子整机的各个方面，是电子学、通信工程、计算机、航空航天及消费类电子产品中必不可少的元器件，被誉为电子整机的“心脏”，凡需要频率信号、产生时钟、过滤杂讯等，均可利用石英晶体元器件的物理特性，实现基本信号的产生、传输、滤波等功能。

随着5G技术的发展，万物互联及智能化时代的来临，以及下游市场应用场景的扩展和升级，带动了电子元器件工业进一步发展。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，为加快电子元器件产业及其上下游的高质量发展，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进我国信息技术产业发展，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》（工信部电子〔2021〕5号）（以下简称“《行动计划》”）。《行动计划》以推动高质量发展为主题、深化供给侧改革为主线、改革创新为根本动力、做强电子元器件产业及夯实信息技术产业基础为目标，明确提出现阶段要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破。通过增强电子元器件产业相关关键材料、设备仪器等供应链保障能力，推动产业链供应链现代化水平，为电子元器件行业的发展提供了基础。

公司专注压电石英晶体元器件行业近20年，是国家专精特新“小巨人”，目前已经发展成为国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一。由于产品持续向更小型化、高频化方向发展，且已将产品种类延伸至TCXO振荡器、TSX热敏晶体等附加值更高的器件产品，以及逐步积累了一批在各个领域拥有市场领先地位的优质客户，公司市场竞争力得到大幅提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、公司向特定对象发行股票的相关事宜。2021年2月7日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]438号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，批文签发日为2021年2月7日，批文的有效期截止至2022年2月6日。具体内容详见公司2021年2月10日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。2021年4月23日，公司以发行价为12.37元/股，新增发40,420,371股，共募集资金499,999,989.27元，并在创业板披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露《特定对象发行股票发行情况报告书》的公告。新增股份于2021年5月12日上市，具体内容详见公司2021年5月6日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《上市公告书》。新增股份于2021年11月12日解除限售并上市流动，具体内容详见公司于2021年11月10日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》。

2、2021年2月8日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟在深圳投资设立全资子公司“惠伦晶体科技（深圳）有限公司“，注册资本100万元人民币。具体内容详见公司2021年2月8日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司在深圳投资设立全资子公司的公告》。

3、2021年2月8日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司增资的议案》，为增强公司全资子公司重庆惠伦的资金实力，便于重庆惠伦顺利开展经营活动，公司拟以自筹资金对重庆惠伦增资人民币11,000万元。此次增资完成后，重庆惠伦的注册资本由人民币9,000万元增加至人民币20,000万元。具体内容详见公司2021年2月8日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于向全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司增资的公告》。

4、截至2021年末，在子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司实施的募投项目“高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设”相关的主体建设工程已经完成，设备已投入使用。

来源：中国证券报·中证网作者：

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