佛山市国星光电股份有限公司公告

证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2022-024

佛山市国星光电股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表

（1）2022年3月31日其他非流动资产较年初余额减少893.28万元，减少30.59%，主要系工程项目及机器设备预付款减少影响所致。

（2）2022年3月31日交易性金融负债较年初余额减少0.94万元，减少100%，主要系远期结汇业务到期交割影响所致。

（3）2022年3月31日应付职工薪酬较年初余额减少2,541.64万元，减少32.23%，主要系支付上年度年终奖金影响所致。

（4）2022年3月31日应交税费较年初余额增加712.03万元，增长79.38%，主要系应交增值税增加影响所致。

2、利润表

（1）税金及附加较上年同期减少242.30万元，减少48.92%，主要系应纳增值税减少，计提的税金及附加相应减少影响所致。

（2）财务费用较上年同期减少477.80万元，减少1373.53%，主要系公司利息收入同比增加、利息支出及汇兑损失同比减少共同影响所致。

（3）公允价值变动收益较上年同期增加22.44万元，增长104.36%，主要系开展远期结汇业务以公允价值计量影响所致。

（4）信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加107.58万元，增长84.49%，主要系本期应收款项余额减少，计提坏账准备减少影响所致。

（5）资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加219.44万元，增长95.83%，主要系本期存货余额减少，计提的存货跌价准备减少影响所致。

（6）资产处置收益较上年同期增加2.04万元，增长3511.69%，主要系本期子公司出售资产产生收益影响所致。

（7）营业外收入较上年同期增加633.28万元，增长433.66%，主要系无需支付的应付款项结转影响所致。

（8）营业外支出较上年同期增加44.41万元，增长82.93%，主要系无法收回的预付及应收款项结转影响所致。

（9）所得税费用较上年同期减少604万元，减少57.86%，主要系本期利润总额减少影响所致。

（10）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1,581.86万元，减少42.91%，主要系本期业务量较上年同期减少以及受市场影响毛利率有所下降，利润相应减少影响所致。

（11）少数股东损益较上年同期增加75.35万元，增长100%，主要系上年同期控股子公司亚威朗科技亏损，并已于上年完成清算注销影响所致。

3、现金流量表

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.70%，主要系材料款项应付票据到期兑付阶段性增加影响所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少274.94%，主要系上年同期理财产品到期收回影响所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长379.64%，主要系银行承兑汇票保证金到期收回同比增加影响所致。

（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少174.41%，主要系汇率波动影响所致。

4.主要财务指标

基本每股收益较上年同期减少42.95%，主要系报告期利润减少影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：王佳主管会计工作负责人：唐群力会计机构负责人：杨礼红

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王佳主管会计工作负责人：唐群力会计机构负责人：杨礼红

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2022-022

佛山市国星光电股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议已于2022年4月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年4月22日上午以通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意公司2022年第一季度报告，具体内容详见2022年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》。

二、逐项审议通过《关于新增部分内控制度的议案》

2.1关于新增《董事会授权管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意新增《董事会授权管理制度》，有利于建立科学、规范、高效的决策机制，全面落实董事会职权，促进公司规范运作及健康发展。本制度自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见2022年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理制度》。

2.2关于新增《董事会议案管理办法》的议案

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

同意新增《董事会议案管理办法》，有利于规范董事会议案管理，提高董事会规范运作水平和决策效率。本办法自董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2022-023

佛山市国星光电股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议已于2022年4月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2022年4月22日上午以通讯方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2022年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》。

二、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会

2022年4月25日

来源：中国证券报·中证网作者：

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