厦门盈趣科技股份有限公司公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2021年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司以自主创新的UDM模式（也称为ODM智能制造模式）为基础，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。

1、智能控制部件

智能控制部件是在设备、装置、系统中为实现特定功能而设计制造的控制单元，在微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）中置入定制设计的软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求的电子部件。

随着科技的创新及消费水平的提升，在办公、家居、娱乐、汽车、工业等行业及领域，智能化产品层出不穷，智能控制部件通常配套或内置于设备、装置或系统，实现对信号、功率、动作、温度、安全保护等的自动检测、自动控制等，其性能及稳定性直接关系智能控制产品的品质及使用体验，是一种核心和关键部件。

智能控制部件按物理形态不同，一般可分为独立式和嵌入式。独立式智能控制部件是指在物理形态上与控制对象相区分，终端消费者一般可独立更换；嵌入式智能控制部件一般需经后续加工，嵌入到控制对象自身结构中，终端消费者一般不能独立更换。

报告期内，公司独立式智能控制部件主要包括演示器、有线/无线3D鼠标、游戏鼠标、模拟游戏控制器及视频会议系统等，嵌入式智能控制部件主要包括咖啡机人机界面模组及水冷散热控制系统等。基本情况如下：

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2、创新消费电子产品

智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、个性、创意、智能等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。报告期内，公司创新消费电子产品主要包括：电子烟精密塑胶部件、家用雕刻机、家用图标图案熨烫机、电助力自行车配件、TWS耳机、智能垃圾桶、家用食品粉末分配机以及智能家居产品等。基本情况如下：

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3、健康环境产品

报告期内，公司健康环境产品主要涵盖空气净化器、加湿器、除湿机、植物种植器及净水器等。基本情况如下：

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4、汽车电子产品、技术研发服务及其他产品

报告期内，公司汽车电子产品分为车身娱乐、车身电子及车联网产品，其中车身娱乐产品主要包括智能座舱、车载显示器及车载中控等，车身电子主要包括电子防眩镜、天窗控制模块、座椅控制及记忆模块、座椅通风加热模块、座椅解锁控制模块及方向盘加热模块等，车联网产品主要包括OBD行车记录仪等。

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3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

单位：元

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说明：报告期内，公司同一控制下企业合并增加漳州万利达生活电器有限公司，对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、实施2021年限制性股票激励计划

2021年1月4日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案。2021年1月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2021年1月21日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。2021年2月3日及2021年2月5日，公司分别完成了2021年限制性股票激励计划所涉及的首次授予部分限制性股票（定增部分）及限制性股票（回购部分）的授予登记工作，最终向131名激励对象授予限制性股票（定增部分）数量93.87万股，向307名激励对象授予限制性股票（回购部分）数量270.7470万股。2022年1月13日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。2022年3月9日，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，最终向166名激励对象授予限制性股票数量54.67万股。公司持续推出股权激励计划，有利于健全长效激励机制，更好地吸引和留住优秀人才。

2、实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案

2021年3月18日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以实施2020年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。2021年4月12日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》，并于2021年4月21日完成了2020年度权益分派的实施。公司在本次权益分派中共计向股东派发现金红利459,733,788元，权益分派实施完成后公司总股本由459,733,788股变更为781,547,439股，进一步优化了公司股本结构，使得公司总股本更加匹配公司规模和发展需求。

3、公司当值总裁变更为杨明先生

2021年6月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，鉴于时任当值总裁王战庆先生任期将于2021年6月30日届满，公司同意聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公司当值总裁，其任期自2021年7月1日起一年。根据公司《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关制度，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。2021年8月26日，公司完成当值总裁的商事备案登记。

4、2018年股权激励计划最后一期限制性股票解除限售及股票期权开放自主行权

2021年9月8日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权/解除限售条件成就的议案》《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》。2021年9月24日，首次授予部分限制性股票第三个限售期和预留授予部分限制性股票第二个限售期解除限售的共计242.0290万股限制性股票上市流通。2021年9月29日，首次授予部分股票期权第三个行权期和预留授予部分股票期权第二个行权期共计152.3846万份股票期权可行权。

5、公司通过高新技术企业复审

2022年2月，公司收到厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202135100575，发证时间为2021年11月3日，有效期为三年。本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的复审。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企业认定当年起三年内（即2021年、2022年、2023年）继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本次通过高新技术企业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。鉴于公司2021年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2021年度的经营业绩和财务数据产生影响。公司子公司实行属地纳税，母公司所得税率优惠政策对子公司不产生影响，仍按原税率缴纳所得税。

6、实施以集中竞价方式回购股份的方案

公司于2022年3月16日、2022年3月17日分别召开了第四届董事会第十九次会议与第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》及《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过33.00元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,080,722股，最高成交价为25.97元/股，最低成交价为23.80元/股，成交总金额为52,151,337.81元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事长：林松华

二〇二二年四月二十三日

证券代码：002925证券简称：盈趣科技公告编号：2022-046

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月21日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年4月12日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度总裁工作报告》。

2021年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度董事会工作报告》。

2021年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度财务决算报告》。

2021年度，公司实现营业收入706,097.06万元，比上年同期增长32.79%；实现归属于上市公司股东的净利润109,305.83万元，比上年同期增长6.68%；2021年度公司每股收益1.40元，比上年同期增长6.06%。

截至2021年12月31日，公司总资产833,948.43万元，比2020年末增长了9.34%，归属于上市公司股东的所有者权益549,928.50万元，比2020年末增长了11.85%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2021年度财务决算报告》公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年年度报告及摘要》。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，其中《2021年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年第一季度报告》。

公司《2022年第一季度报告》真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为78,880.20万元，加上2021年年初未分配利润221,249.97万元，扣减2021年度内分配的普通股股利45,973.38万元，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润246,268.76万元，资本公积金余额146,308.23万元。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，积极回报股东，同时也为了优化公司股本结构，使公司总股本与公司规模和发展需求相匹配，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以未来实施2021年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税）。

公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定，董事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》。

公司及子公司本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币18.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起至下次年度董事会召开之日止可以循环使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的公告》。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2022年度担保额度预计的议案》。

公司2022年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司为其提供担保，前述担保额度合计不超过11.00亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过5.50亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5.50亿元。上述担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

本次预计的关联交易是公司业务发展所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司及子公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司形成依赖。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

董事长林松华先生及兼任公司高级管理人员职务的董事杨明先生、林先锋先生回避表决本议案。

在公司内部任职的董事长（林松华先生）、董事兼高级管理人员（杨明先生及林先锋先生）、监事（钟扬贵先生及陈永新先生）、高级管理人员（李金苗先生）实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

根据经股东大会批准的津贴方案：独立董事实行津贴制度，现任三位独立董事津贴标准均为每人每年人民币7.20万元（含税）；未在公司内部任职的非独立董事、监事实行津贴制度，其中董事吴凯庭先生未在公司领取任何薪酬与津贴，董事吴雪芬女士及监事吴文江先生津贴标准为每人每年人民币3.60万元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

2021年度SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）及SDH Holding SA（以下简称“SDH”）合并净利润为2,877,914.12瑞士法郎，低于2021年度净利润目标4,189,500瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2021年度业绩承诺，公司拟将2022年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000瑞士法郎。

来源：中国证券报·中证网作者：

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