南京华脉科技股份有限公司公告

公司代码：603042公司简称：华脉科技公告编号：2022-015

南京华脉科技股份有限公司

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税）。按2021年12月31日总股本16,058.9840万股计算合计拟派发现金红利192.71万元（含税）。公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（代码为C39）,行业大类名称为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，行业发展质量和增长水平进一步提升，移动互联网流量持续快速增长，行业综合价格下降，业务收入保持增长态势，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑，为“十四五”发展奠定坚实基础。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

（一）行业保持稳中向好运行态势，实现良好开局

1、电信业务收入稳步提升，电信业务总量较快增长

2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，增速同比提高4.1个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量达1.7万亿元，同比增长27.8%。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

2、新兴业务实现快速增长，对业务拉动作用增强

云计算、大数据等新兴业务发展加速，2021年实现相关业务收入2,225亿元，比上年增长27.80%，在电信业务收入中占比由上年的12.80%提升至15.20%。其中，数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%、91.5%和35.5%。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

（二）新型基础设施用户规模迅速扩大，5G用户数快速扩大

1、移动电话用户规模小幅增长，农村宽带用户较快增长，增速保持两位数

2021年，全国电话用户净增4,755万户，总数达到18.24亿户。其中，移动电话用户总数16.43亿户，全年净增4,875万户。固定电话用户总数1.81亿户，全年净减121万户，普及率降至12.8部/百人。截至2021年底，全国农村宽带用户总数达1.58亿户，全年净增1581万户，比上年末增长11%，增速较城镇宽带用户高出0.4个百分点。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

2、百兆及以上宽带接入用户占比持续攀升，千兆用户加快发展

截至2021年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，全年净增5224万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为4.98亿户，全年净增6385万户，占总用户数的93%，占比较上年末提高3.1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为3456万户，比上年末净增2816万户。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

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图1 2020年和2021年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况

3、新业态蓬勃发展，蜂窝物联网用户和IPTV规模持续扩大

截至2021年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户13.99亿户，全年净增2.64亿户，其中应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通的终端用户占比分别达22.4%、18.1%、15.6%。发展IPTV（网络电视）用户总数达3.49亿户，全年净增3336万户。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

（三）移动互联网流量保持快速增长，月户均流量（DOU）创新高

2021年，移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达13.36GB/户·月，比上年增长29.2%；12月当月DOU达14.72GB/户，创历史新高。其中，手机上网流量达到2125亿GB，比上年增长35.5%，在移动互联网总流量中占比为95.9%。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

（四）网络基础设施持续演进升级

1、固定资产投资与上年基本持平，5G投资占比近半

2021年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4058亿元。其中，移动通信的固定资产投资额为1943亿元，占全部投资的47.9%；5G投资额达1849亿元，占全部投资的45.6%，占比较上年提高8.9个百分点。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

2、网络基础设施优化升级，全光网建设深入推进

2021年，新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5488万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112.6万、1874万和3502万公里，接入网光缆线路长度比上年净增达297万公里，进一步保障和支撑用户服务质量。截至2021年底，互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，比上年末净增7180万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.6亿个，比上年末净增8017万个，占比由上年末的93%提升至94.3%。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

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图2 2016-2021年互联网宽带接入端口发展情况

3、5G网络建设加快，网络覆盖持续推进

2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。(数据来源：中国工业和信息化部《2021年通信业统计公报》)。

1.公司主营业务

公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，致力于在通信领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力，持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信信息增值服务，主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品，提供IP防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案；光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品；多模多频无线链路系列产品。广泛应用于通信FTTX、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域，能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求。

2021年，公司持续在产品技术创新上加大力度，形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。其中，通信基础设施系列产品为客户提供传输网、接入网和无线网的光纤物理连接、无线接入产品、模块和器件，实现通信网络的高效覆盖。数据中心解决方案系列产品为客户提供数据中心机房一体化解决方案及多场景条件下的数据中心建设产品。物联网与系统集成系列产品以互联网和物联网技术为依托，为客户提供一体化物联网解决方案及各类软件服务平台。通信信息增值服务系列产品基于应用切片网络加速技术，提供差异化的网络加速服务及定制化的增值服务。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购模式以《采购管理制度》为基础，综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。

2、生产模式

公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标，中标后与客户签订框架协议，框架协议明确约定了其采购货的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度，向公司发送发货指令，根据行业经营特点以及客户个性化需求，公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排，部分工序委托加工，产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。

3、销售模式

公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司，以及交通、轨道、银行、石油、部队等各类行业客户，主要通过参与招投标的方式获取订单。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营收118,425.58万元；实现净利润841.40万元，同比下降73.52%，公司业绩同比下降原因：主要系原材料价格上涨，公司产品成本上升导致。

公司所处通信行业发展前景广阔，在通信配套设施领域深耕十余年，坚持以技术创新、用户需求为企业发展导向，坚持产品化发展战略，通过加大技术创新和市场拓展，加强产业链上下游联系，以及企业文化和团队建设在行业内保持良好的品牌形象，保持了领先的技术竞争优势。产品系列较为完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制服务。公司主营业务持续完善和优化，整体解决方案的提供能力持续提升，根据客户需求调整产业布局，优化产品结构；稳固运营商市场，加强行业市场及海外市场开发力度；降本增效，报告期内通信业务销售收入有所增长。公司凭借技术实力与服务品质，依托公司长期以来的技术积累和竞争优势，与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入118,425.58万元，较上年同期增长1.95%，主要产品ODN网络物理连接及保护设备收入40,738.48万元，较上年同期增长12.33%；光缆类收入36,881.28万元，较上年同期下降11.66%；光无源器件类收入11,942.29万元，较上年同期增长26.28%；微波无源器件类收入10,236.89万元，较上年同期下降4.69%；天线类收入1,829.42万元，较上年同期增长5.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,125.64万元，较上年同期下降531.16%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2022-014

南京华脉科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月11日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

公司年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年12月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项：

在提出本意见前，没有发现参与年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年度财务状况、经营成果，监事会同意该财务决算报告。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年年度利润分配方案》

监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，利润分配方案原因解释说明客观真实，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年年度利润分配方案。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案

同意公司对与关联方发生的2021年度日常关联交易补充确认及2022年度日常关联交易进行预计，预计公司及下属子公司2022年拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料、销售产品、提供加工服务、厂房租赁等业务，向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司提供房屋租赁等日常性关联交易业务，上述关联交易预计额度不超过13,022万元。关联董事在审议议案时已回避表决，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过关于会计政策变更的议案

同意公司依据财政部印发的《企业会计准则第21号——租赁》、《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会【2021】1号）、《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号）对原会计政策相关内容进行变更。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司根据相关法律法规，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，形成了较为完整的内部控制体系，监事会认为：《公司2021年度内部控制评价报告》客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2022-016

南京华脉科技股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.012元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例为22.90%，公司留存的未分配利润主要用于保障公司生产经营正常资金周转。

一、2021年年度利润分配方案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,620.91万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税）。按2021年12月31日总股本16058.9840万股计算合计拟派发现金红利192.71万元（含税）。本年度现金分红比例为22.90%。公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润841.40万元，公司可供分配利润为人民币5,620.91万元（母公司报表口径），拟派发现金红利192.71万元，占2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于通信系统设备制造业，该行业具有技术密集、人才密集、资金设备密集的特点，产品技术更新迭代快、竞争激烈，需要持续资金投入维持市场竞争力。2021年，整个通信行业“危与机并存”。一方面，外部环境多变，全球疫情反复，经济环境错综复杂，受大环境影响，生产经营所需原材料价格大幅上涨，供应链紧张，利润水平下降，使得行业面临着前所未有的挑战。另一方面，2021年又是中国全面开启“十四五规划”和建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，我国信息通信技术与经济社会加速融合，5G规模商用迅速发展，“双千兆”建设加快，网络供给能力不断加强，作为新型基础设施建设的排头兵，通信业也在2021年的变局中迎来了发展的新机遇。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司从事通信系统设备制造行业二十余年，专注主业发展，形成了集“研发、设计、制造、销售、服务”一体的经营模式，致力于在通信领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案。

2021年，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施建设，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。以“推动高质量发展”为抓手，以不断提升上市公司发展质量为目标，加大创新驱动力度，加快推进转型速度、确立高质量发展战略，做精高质量发展细节，夯实转型升级高质量全新发展之路，加强市场开拓力度和新产品研发力度，在行业迭代中乘风破浪，不断巩固行业地位。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入118,425.58万元，同比增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润841.40万元，同比下降73.52%。2022年，外部环境依旧严峻，疫情的反复亦给公司的生产经营带来一定的困难，面对复杂的外部环境及市场格局，公司一方面建立常态化疫情防控措施，另一方面紧抓生产经营，聚焦市场开拓转型与产品创新升级，全体员工凝心具体共克时艰。考虑到公司目前所处的竞争环境，结合公司发展战略，需要资金保证生产经营正常周转，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）上市公司分红水平较低的原因

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到2021年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，制定了较为稳健的分红方案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润主要用于保障公司生产经营正常资金周转，用于原材料的采购、新产品的研发、新业务的拓展，以实现可持续发展，实现股东利益的最大化，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2021年年度利润分配方案》。

（二）独立董事意见

本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，兼顾了公司经营发展的合理需要，体现了公司对投资者的合理回报。本次利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，利润分配方案原因解释说明客观真实，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年年度利润分配方案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑目前公司实际情况及近期资金需求情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，兼顾对投资者的回报。

2、本次利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2022-017

南京华脉科技股份有限公司

关于公司2022年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定，该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

是否曾从事过证券服务业务：是

上年度末（2021年末）合伙人数量：104人

上年度末（2021年末）注册会计师人数：367人

上年度末（2021年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146人

最近一年（2021年度）收入总额（经审计）：37,568万元

最近一年（2021年度）审计业务收入（经审计）：31,909万元

最近一年（2021年度）证券业务收入（经审计）：14,756万元

上年度（2021年末）上市公司审计客户家数：33家

上年度（2021年末）挂牌公司审计客户家数：173家

上年度（2021年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

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上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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上年度（2021年度）上市公司审计收费：4,985万元

上年度（2021年度）挂牌公司审计收费：2,906万元

上年度（2021年度）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

上年度（2021年度）本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2家

2、投资者保护能力

永拓会计师事务所具有良好的投资者保护能力，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

职业风险基金上年度年末数：3,008万元；

职业保险累计赔偿限额：3,000万元。

3、诚信记录

永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，永拓会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

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永拓会计师事务所的从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）本期项目合伙人、签字注册会计师1：孔保忠

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历:孔保忠，1999年5月注册成为注册会计师，2009年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至今，先后为华脉科技（IPO）、江苏苏博特新材料科技有限公司、澳洋集团、南京水杯子科技股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。现担任永拓会计师事务所（南京分所）合伙人，具备证券服务业务经验。

（2）本期签字会计师2：彭灿

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历:彭灿，2011年起从事审计行业，2017年注册成为注册会计师，2019年7月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料科技有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、江苏亚邦染料股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。

(3)本期质量控制复核人：马向军

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历：马向军，现担任永拓会计师事务所质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓会计师事务所复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2021年度审计费用为125万元，其中2021年度财务报表审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币35万元。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

2022年度审计费用尚未确定，公司将综合考虑业务规模，年报审计需配备的人员数量、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与永拓会计师事务所协商确定2022年度财务报表及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审核，认为：永拓会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意公司续聘永拓会计师事务所为公司提供2022年度财务报表和内部控制审计服务。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求。因此，我们同意聘请永拓会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，对上市公司财务和内部控制状况发表客观、独立审计意见。因此，我们同意聘请永拓会计师事务所担任公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2022-023

南京华脉科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月21日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等4项议案。根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2022年修订）[证监会公告〔2022〕2号]相关要求，公司结合自身情况，对《公司章程》部分条款及相关议事规则进行修订，修订的具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

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二、《股东大会议事规则》修订情况

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三、《董事会议事规则》修订情况

来源：中国证券报·中证网作者：

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