江苏雷科防务科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2022-025

债券代码：124012债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月6日9:15至2022年5月6日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴斌先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计32人，代表股份96,870,206股，占公司总股份的7.2129％。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份68,847,226股，占公司股份总数的5.1263％。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表26人，代表股份28,022,980股，占公司总股份的2.0866％。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

提案1公司2021年度董事会工作报告

总表决情况：

同意96,316,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.4284％；反对452,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4667％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1049％。

中小股东总表决情况：

同意27,469,280股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0241％；反对452,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6133％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3626％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案2公司2021年度监事会工作报告

总表决情况：

同意96,316,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.4284％；反对452,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4667％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1049％。

中小股东总表决情况：

同意27,469,280股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0241％；反对452,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6133％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3626％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案3公司2021年度财务决算报告

总表决情况：

同意96,316,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.4284％；反对452,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4667％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1049％。

中小股东总表决情况：

同意27,469,280股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0241％；反对452,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6133％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3626％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案4公司2021年度利润分配预案

总表决情况：

同意96,418,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.5333％；反对452,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意27,570,880股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3867％；反对452,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案5公司2021年年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意96,316,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.4284％；反对452,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4667％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1049％。

中小股东总表决情况：

同意27,469,280股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0241％；反对452,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6133％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3626％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案6关于确定公司2022年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案

总表决情况：

同意95,400,199股，占出席会议所有股东所持股份的98.4825％；反对1,470,007股，占出席会议所有股东所持股份的1.5175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意26,552,973股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7543％；反对1,470,007股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案7关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意96,316,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.4284％；反对452,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4667％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1049％。

中小股东总表决情况：

同意27,469,280股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0241％；反对452,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6133％；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3626％。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案8关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意96,418,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.5333％；反对452,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意27,570,880股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3867％；反对452,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

在本次2021年年度股东大会上，独立董事向大会作了2021年度述职报告。《公司独立董事2021年度述职报告》已于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2022-026

债券代码：124012债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次注销回购股份暨减资事项概况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议以及2022年5月6日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。激励对象刘明、尤春亭等18人因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划对象的条件，公司将对其已获授但未解除限售的限制性股票768,000股进行回购注销，其中限制性股票（新增股份）531,000股，限制性股票（回购股份）237,000股，占公司2021年限制性股票激励计划累计授予的限制性股票总数39,600,000股的1.94%，占公司目前总股本的0.06%。在本次回购注销前，公司总股本为1,343,007,796股，回购注销完成后，公司股份总数将调整为1,342,239,796股。具体情况详见公司2022年4月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-018）。

二、债权人通知

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知公司各债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记及材料送达地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层公司证券事务部

2、申报时间：2022年5月7日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：鲁建峰

4、联系电话：010-68916700

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日

来源：中国证券报·中证网作者：

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