南通江山农药化工股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600389   证券简称：江山股份     公告编号：临2022-037

南通江山农药化工股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、 副总经理、董事会秘书兼财务负责人宋金华先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《公司2021年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司2022年日常关联交易的议案

9.01议案名称：与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

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9.02议案名称：与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

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9.03议案名称：与公司其他关联方的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《公司董事、监事津贴制度》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

15、 关于改选独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 9.01为关联交易议案，关联股东南通产业控股集团有限公司所持87,019,707股、南通投资管理有限公司所持1,450,958股回避表决；议案9.02为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持69,486,027股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所

律师：陈育芳、李克俭

2、 律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

南通江山农药化工股份有限公司

2022年5月12日

证券代码：600389       证券简称：江山股份     公告编号：临2022—038

南通江山农药化工股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，并于2022年5月11日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对议案进行了认真审议，并经书面表决形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

鉴于公司2021年年度股东大会已改选方国兵先生为公司独立董事，为保证公司第八届董事会专门委员会的有效运作，根据有关法律法规的要求及《公司章程》的规定，公司第八届董事会各专门委员会调整如下：

（1）战略委员会（未作调整）

战略委员会由5人组成：薛健（主任委员）、周献慧、顾建国、张华、刘为东

（2）提名委员会

提名委员会由5人组成：周献慧（主任委员）、张利军、方国兵、顾建国、薛健

（3）审计委员会

审计委员会由5人组成：方国兵（主任委员）、张利军、周献慧、陈云光、陈吉良

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由5人组成：张利军（主任委员）、周献慧、方国兵、顾建国、张华

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2022年5月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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