三安光电股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600703               股票简称：三安光电              编号：临2022-053

三安光电股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2022年5月11日上午9点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2022年5月6日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案；

具体内容见同日披露的公司《为全资子公司和全资孙公司提供担保公告》。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过修改公司《股东大会议事规则》的议案；

具体内容见同日披露的公司《股东大会议事规则》（2022年修订）。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过修改公司《董事会议事规则》的议案；

具体内容见同日披露的公司《董事会议事规则》（2022年修订）。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过关于召开公司2021年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码：600703    股票简称：三安光电  编号：临2022-054

三安光电股份有限公司

为全资子公司和全资孙公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）、湖北三安光电有限公司（以下简称“湖北三安”）、厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）、厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称“泉州三安”）和全资孙公司泉州市三安集成电路有限公司（以下简称“泉州集成”）

●本次担保金额：公司全资子公司湖南三安、湖北三安、厦门三安、三安集成、泉州三安和全资孙公司泉州集成分别向金融机构申请综合授信人民币6.40亿元、3.00亿元、6.00亿元、6.00亿元、3.50亿元和1.00亿元，合计25.90亿元

●若本次提供担保全部实施后，公司分别为全资子公司湖南三安、湖北三安、泉州三安和全资孙公司泉州集成累计提供连带责任担保人民币35.55亿元、11.00亿元、14.35亿元和6.40亿元；为全资子公司厦门三安和三安集成向金融机构申请综合授信和开展融资租赁业务累计提供连带责任担保人民币84.80亿元

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保

一、担保情况概述

公司于2022年5月11日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过公司为全资子公司和孙公司申请综合授信提供担保的议案。为保证下属全资子公司和全资孙公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币25.90亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，相关内容见下表：

■

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、湖南三安半导体有限责任公司为公司全资子公司，成立于2020年7月7日，注册地址为长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B1栋2405房，注册资金200,000万元，法定代表人蔡文必，主要经营范围：集成电路制造、封装、测试；碳化硅衬底的研发、生产、销售；电力电子元器件的制造、销售、研发；电力电子技术服务；功能材料及其元器件技术开发、咨询、转让服务等。

截止2021年12月31日（经审计），其总资产为419,672.19万元，总负债221,060.28万元（其中银行贷款121,750.00万元,流动负债88,426.23万元）,净资产为198,611.90万元，2021年度实现销售收入6,327.88万元，净利润-13.97万元。

2、湖北三安光电有限公司为公司全资子公司，成立于2019年06月25日，注册地址为湖北省鄂州市葛店开发区高新五路18号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：制造、销售：光电子器件及其他电子器件等。

截止2021年12月31日（经审计），其总资产201,383.50万元，总负债154,007.92万元（无银行贷款,流动负债94,919.21万元）,净资产47,375.59万元，2021年度实现营业收入17,524.19万元，净利润-2,718.37万元。

3、厦门三安光电有限公司为公司全资子公司，成立于2014年04月08日，注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道841-899号，注册资金300,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：光电子器件及其他电子器件制造等。

截止2021年12月31日（经审计），其总资产1,037,381.71万元，总负债348,392.13万元（其中银行贷款52,375.70万元,流动负债179,716.16万元）,净资产688,989.58万元，2021年度实现销售收入413,341.58万元，净利润25,581.11万元。

4、厦门市三安集成电路有限公司为公司全资子公司，成立于2014年5月26日，注册地址为厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼304-26，注册资金150,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；半导体分立器件制造等。

截止2021年12月31日（经审计），其总资产583,714.30万元，总负债319,265.01万元（其中银行贷款81,750.00万元,流动负债128,818.63万元）,净资产264,449.29万元，2021年度实现销售收入223,143.31万元，净利润38,482.43万元。

5、泉州三安半导体科技有限公司为公司全资子公司，成立于2017年12月22日，注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号，注册资金500,000万元，法定代表人林科闯，主要经营范围：集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；光电子器件及其他电子器件制造；光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修等。

截止2021年12月31日（经审计），其总资产1,790,915.01万元，总负债960,264.70万元（其中银行贷款20,000.00万元,流动负债795,479.09万元）,净资产830,650.31万元，2021年度实现销售收入194,591.54万元，净利润37,376.32万元。

6、泉州市三安集成电路有限公司为公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司的全资子公司，成立于2021年4月29日，注册地址为福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区2号，注册资金50,000万元，法定代表人蔡文必，主要经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；半导体照明器件销售；贵金属冶炼；金属链条及其他金属制品销售；工程和技术研究和试验发展等。

截止2021年12月31日（经审计），其总资产139,043.14万元，总负债131，356.61万元（无银行贷款,流动负债131，356.61万元）,净资产7,686.52万元，2021年度实现销售收入2,857.37万元，净利润-1,383.48万元。

目前没有影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

公司为保证上述全资子公司和全资孙公司的资金需求，决定为其向金融机构申请综合授信人民币25.90亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，相关情况见“一、担保情况概述”内容。截至本公告日，公司尚未签订担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司下属全资子公司湖南三安、湖北三安、厦门三安、三安集成、泉州三安和全资孙公司泉州集成根据其资金需求向金融机构申请综合授信，有利于生产经营开展。公司本次为全资子公司和全资孙公司提供担保符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至本公告日，公司对外担保额累计为172.96亿元（含本次担保），占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为56.79%。其中，公司为全资子公司和全资孙公司提供担保累计156.02亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为51.23%；公司为福建三安集团有限公司到期支付国家开发基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国家开发基金有限公司增资款提供担保余额16.94亿元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为5.56%。公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；

2、被担保人财务报表。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码：600703    证券简称：三安光电     公告编号：2022-055

三安光电股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月2日14点30分

召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月2日

至2022年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案7已经公司第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，议案8至议案11已经公司第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，具体公告内容公司于2022年4月26日和2022年5月11日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东持单位证明、股票账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（二）个人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续；

（三）拟出席会议的股东请于2022年6月2日前与公司证券中心联系办理登记手续，联系电话0592-5937117。

六、 其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022年5月12日

附件：

授权委托书

三安光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600703             股票简称： 三安光电             编号：临2022-056

三安光电股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2022年5月11日上午10点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2022年5月6日以电话、邮件方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过修改公司《监事会议事规则》的议案。

具体内容见同日披露的公司《监事会议事规则》（2022年修订）。该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2022年5月11日

证券代码：600703             股票简称：三安光电           编号：临2022-057

三安光电股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）持有本公司股份数量为1,213,823,341股，占公司总股本比例为27.10%。三安电子本次办理股份质押后，其累计质押数量为542,510,084股，占其所持有本公司股份的44.69%。

●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）合计持有本公司股份数量为1,457,442,001股，占公司总股本比例为32.54%。本次部分股份质押后，两家累计质押股票693,740,084股，质押股份约占两家所持有本公司股份比例的47.60%。

一、本次股份质押情况

本公司于2022年5月11日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部分股份办理质押手续，情况如下：

1.本次股份质押基本情况

■

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，三安集团及三安电子累计质押股份情况如下：

■

注：因四舍五入原因导致数据在尾数略有差异。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022年5月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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