广州三孚新材料科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年5月12日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，现场方式出席3人；

3、 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订〈董事津贴管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修订〈监事津贴管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于2022年度公司董事、监事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于为公司董监高购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案。

2、议案2、8、9、10、12、13对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8、10、11、12、13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东广东省科技风险投资有限公司需对议案8回避表决，因其未回避表决，就上述表决结果公司已剔除其表决票数，其余议案关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师：杨健、郑可欣

2、

律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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